Merit Interactive Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Oct 27, 2019

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-058

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年 10月21日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2019年10 月25日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年第三季度报告全文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报 告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际财务状况及 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案的详情请参见公司2019年10月28日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年10月28日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

与会监事认为，本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修 订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号） 的规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大 影响，同意公司本次变更会计政策。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2019年10 月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第 二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《2019年第三季度报告全文》；

• 2、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意

见》；

• 3、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司 监事会

2019年10月28日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==