Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

浙江每日互动网络科技股份有限公司 2018 年独立董事述职报告

述职人：潘纲

作为浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、

《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，本人在2018 年度工 作中，诚实、勤勉地履行了独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2018 年度履行独立董 事职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

潘纲，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，现任浙江大 学算计学院教授。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2018 年度，公司召开5 次董事会、3 次临时股东大会、1 次年度 股东大会。本人在会议召开前认真阅读相关会议材料，并查阅相关资 料，根据自身专业知识认真负责地提出意见和建议，独立决策、认真 参与了历次董事会投票。本人出席董事会和股东大会的情况如下表所 示：

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应出席董事会次数	实际出席董事会次数	实际出席董事会次数	实际出席董事会次数	应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数	实际出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
	亲自出席	委托出席	缺席		亲自出席	委托出席	缺席
5	5	0	0	4	4	0	0

本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合相关法律法规的 要求，议案内容符合公司的实际情况，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。

• （二）发表独立意见情况

2018 年度，本人作为独立董事：

• 1、在2018 年1 月29 日公司第一届董事会第十七次（临时）会

• 议上就《关于追加确认浙江每日互动网络科技股份有限公司2014 年 度—2016 年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。

• 2、在2018 年7 月30 日公司第一届董事会第二十次（临时）会

• 议上就《关于追加确认浙江每日互动网络科技股份有限公司2014 年 度—2016 年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。

  • （三）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会战略委员会委员会、提名委员会的成员， 2018 年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议 事规则等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责。

• （四）对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司日常经 营状况，了解公司管理、内部控制等制度的建设及执行情况，积极与 公司其他董事、监事、高级管理人员交流、沟通，多次听取公司管理 层对公司经营状况和发展规划方面的汇报，并提出建议和想法，积极

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发挥独立董事的作用。

• （五）保护投资者权益方面的工作

作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会 相关资料均进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、 客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实 保护投资者的权益。同事，本人加强学习，提高履职能力，积极参与 相关培训，加深对法律法规的理解，加强对公司和投资者权益的保护 能力。

（六）其他事项

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2018 年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独 立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法 律法规的规定和要求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务， 切实维护公司利益和投资者的合法权益。

潘纲 2019 年4 月23 日

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