Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 5, 2019

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-022

浙江每日互动网络科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6 月5日召开第二届董事会第一次会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。公司董事会同意聘任李浩川先生担任公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表 了同意的独立意见。

李浩川先生于2017年7月21日取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不 存在《公司法》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。在本次董事 会召开之前，李浩川先生的董事会秘书任职资格已经在深圳证券交易所审核 无异议。李浩川先生简历详见附件。

李浩川先生的联系方式公告如下：

办公电话：0571-85350669 办公传真：0571-86473223

办公地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1号楼4层 电子邮箱：info@getui.com

公司原董事会秘书章玉珍女士因另有任用，不再续任公司董事会秘书职 务。章玉珍女士任董事会秘书期间，严格遵守相关法律法规，对董事会勤勉

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

尽职，公司董事会对章玉珍女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献 表示衷心感谢！

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司 董事会 2019年6月5日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

附件：李浩川简历

李浩川 ，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学竺 可桢学院创新与创业管理强化班和建筑工程学院土木工程专业本科毕业。曾 任公司总经理助理，负责公司总经办、法务部工作，现系公司助理总经理。

截至本次会议召开日，李浩川先生持有杭州夏旦投资管理合伙企业（有 限合伙）5.7486%份额，杭州夏旦投资管理合伙企业（有限合伙）占浙江每 日互动网络科技股份有限公司1.84%股份。经核查，李浩川先生与本公司董 事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 李浩川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，李浩川先生不属于“失信 被执行人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3