Mercuries Life — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

106047

三商美邦人壽保險股份有限公司 股務代理人 上市代號：2867

宏遠證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818 周延：http://www.honsec.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

（未書寫正極點遞區號者，屬原信函交付影響）

股東 台啓

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等評議個人資料及集保險號、銀行帳號、鼓數等財務捐款資資料)，還會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

115 2867

115 三商美邦人壽保險股份有限公司 ——宏遠證券股份有限公司 出席資料中 時間：115年6月26日上午九時整 地點：台北市內湖區石潭路58號2樓	一二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	臺北人(股東)	編號
		股東戶號
		持有股數
		報名或名稱
		股東人
		股東名	簽名或蓋章
股東代理人	代理人	簽名或蓋章
內號
姓名或名稱
身分證字號及統一編號
住址
股東場所及 人員簽章處
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※注意事項

貴股東鈞鑒：

本次股東常會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。

本公司股務代理部營業地點如下：

站名	可能會計事或提選
信義路口	56.37.233.667.663.292
信義安如路口	39.22.33.38.226.301.302.信義特項
信義安如站闊出口	提選淡米信義線
信義通往路口	39.22.33.37.38.226.292.信義特項

三商美邦人壽保險股份有限公司 敬啓

指派書

蘇指派

將任本公司之法人代表，出席貴公司民國

一一五年六月二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

三商美邦人壽保險股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

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開會通知書

一、前行於一一五年六月二十六日上午九時整，假台北市內湖區石潭路58號2樓召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處列開會地點，具議題包括：

(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 需於委員會審查一一四年度決算表冊報告及與內部稽核主管之溝通情形。3. 一一四年度發行十年期有請僅累積之順位普通公司債報告。4. 不繳稽研理一一四年股東會通過之以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股。特別股或國內可轉換公司債之簽資案。

(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及時務報表承認書。2. 一一四年度虧損撥補承認書。

(三)討論事項：1. 「取得或處分資產處理程序」修訂書。

(四)選舉事項：選舉第十二屆董事九席（含國立董事三席）案。

(五)臨時動議。

二、本次股東會提名制候選人名單及學校登等相關資料如下：

候選人名單：(1)董事共六席：三商投資控股股份有限公司代表人：翁肇泰、三商投資控股股份有限公司代表人：翁雅敬、三商投資控股股份有限公司代表：蔡永基、陳翔立、鄭桃農、許游心。

(2)國立董事共三席：梅仁程、杜德成、柳漢宏。

候選人學校登等相關資料請詳公開資供親測站：（網址：https://mopsplus.twse.com.tw），請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：2867→公告種類請點選「接候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及牌櫃公司）」→請點選「三商美粹候選人名單公告」（點選詳細資料進入查詢）】。

三、本次股東會有公司法第172條規定之召集事由，具主要內容，請於公開資供親測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或積稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定自115年4月28日起至115年6月20日止停止股票過戶。

五、除於公開資供親測站公告外，特品奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至命 查照撥冗出席。 書股東前委託代理人出席時則請填具委託書寫出席簽到卡後於臺寄回，並請於開會五日前(115年6月18日)寄達本公司股務代理人室速證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料共誡後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交書股東代理人徵執，以恣出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或簽章）親駕會場出席。

六、股東、股求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、若有需求人資料，本公司將於115年5月20日前製作股求人股票資料彙總表冊擔擬於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接賦入網址：https://twe.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為室速證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為前。

此致

盡股東

三商美邦人壽保險股份有限公司董事會

股份

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與撰支持候選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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