MERCURIES — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	2	發言日期	110/01/14	發言時間	17:04:35
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	代子公司三友藥妝股份有限公司公告2021年第1次股東臨時會 董事及監察人全面改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/01/14
說明	1.發生變動日期:110/01/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (一)董事： 三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆 三商投資控股股份有限公司代表人：余念蒙 　日商住友商事株式會社法代表人：角谷真司 　日商住友商事株式會社法代表人：水野博史 (二)監察人：陳瑞杏 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (一)董事： 三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆 三商投資控股股份有限公司代表人：陳瑞杏 　三商家購股份有限公司法代表人：宮田佑馬 (二)監察人：劉晏秀 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: (一)董事： 三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆 5,500,000股 三商投資控股股份有限公司代表人：陳瑞杏 5,500,000股 　三商家購股份有限公司代表人：宮田佑馬 4,500,000股 (二)監察人：劉晏秀 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/23~110/04/22 9.新任生效日期:110/01/14 10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

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