MERCURIES — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

106047

三商投资控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：2905
宏達證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 開址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分
※本次股東常會恕不發放紀念品※

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號
國內郵簡
[未書寫正確範圍區號者，嚴按張區交付範圍]

股東 台啓

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等所繳個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等附冊與股資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

115 2905

115 三商投資 台啓 有限公司 一一五年股東常會 出席要到下

時間：115年6月18日上午九時整
地點：台北市建國北路二段145號20樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

臺北書

一、簽名及蓋章

二、發出通知

三、簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

臺北人(股東)	編號
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數
親名或名稱
股東人	簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人	簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號及統一編號
住址

股東場所及：
人員簽章處

三商投資控股股份有限公司115年現金股利匯撥同意書

股東戶號
股東戶名
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
辦理或發出	銀行代號
郵局	700
說明事項	簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章獲於115年6月18日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，且時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新莫動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由貴股東現金股利申扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。

指派書

簽指派

書

擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國

一一五年六月十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

三商投資控股股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

P02

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開會通知書

一、簽訂於一一五年六月十八日上午九時整，假台北市建國北路二段145號20樓召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間高上十八時三十分，報到處同開會通點，具議程如下：

（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表格報告。3. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 一一四年度董事酬金報告。5. 一一四年度退休人重大災害報告。6. 一一四年度營業保證辦理情形報告。7. 本公司發行國內第一次保證保轉換公司債執行情形報告。8. 本公司第八次專藏股票回執行情形報告。9. 本公司處分所持三商及邦人壽保險股份有限公司全部股份，並取得五山金融控股股份有限公司新發行普通股業報告。10. 本公司「永增發展實務守則」修訂業報告。

（二）承認事項：1. 承認一一四年度營業報告書暨附冊報表案。2. 承認一一四年度盈餘分配案。

（三）討論事項：1. 本公司資本公積發放現金案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 解除本公司董事股業禁止之限制案。

（四）臨時動議。

二、本公司一一四年度資本公積發放現金案，業經董事會決議執訂如下：

1. 股東現金股利：撫接讀資本公積新台幣333,111,511元，每股撫分配0.3元，俟股東常會通過後，經權董事會訂定除息基準日分配之。

2. 如期後因買回本公司股份、將專藏股轉讓、轉換及註銷、轉換公司債併發行及轉換辦法轉換者，員工認股權恣證行使或發行及收回限制員工權利股票等，致影響流通在外股份數量，配息率因而發生變動者，撫請股東會經權董事會全權處理之。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，具上奏內容，請於公開資訊親網站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或進稿及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定自115年4月20日起至115年6月18日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊親網站公告外，除在股道、虛階附股東常會出席簽到卡及委託書各已份，至希查照讀完出席。貴股東若委託代理人出席時則請就自場具委託書暨出席簽到卡後折臺寄回，並請於開會五日前(115年6月12日)寄達本公司股務代理人至達證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料共識後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以恣出席股東常會，確認出席者，請持第一聯（簽名或簽章）就寫會場出席。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、若有微求人資料，本公司將於115年5月18日製作微求人微求資料彙總表格揭露於證基會網站，按資人如欲查詢，可直接賦入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdoc.com.tw】

九、本次股東常會委託書統計驗證機構或至達證券股份有限公司股務代理部。

十、敘請 查照辦理為前。

此 故

貴股東

三商投資控股股份有限公司董事會

股份

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與撰支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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