MERCURIES — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	1	發言日期	110/01/18	發言時間	16:27:03
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	代子公司三商行股份有限公司公告法人股東 三商投資控股股份有限公司指派董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/01/18
說明	1.發生變動日期:110/01/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (一)董事 三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢 三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 三商投資控股股份有限公司代表人：楊麗雲 (二)監察人 三商投資控股股份有限公司代表人：王志華 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (一)董事 三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢 三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 三商投資控股股份有限公司代表人：楊麗雲 (二)監察人 三商投資控股股份有限公司代表人：王志華 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新指派 7.新任者選任時持股數:40,000,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/17~110/01/16 9.新任生效日期:110/01/18 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司， 董事、監察人由該法人股東指派。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.