MERCURIES — Board/Management Information 2018

Jul 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	1	發言日期	107/07/16	發言時間	17:40:13
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	代子公司三商家購股份有限公司公告董事會決議 召開107年第一次股東臨時會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/07/16
說明	1.董事會決議日期:107/07/16 2.股東臨時會召開日期:107/07/31 3.股東臨時會召開地點:台北市建國北路二段145號8樓(802會議室) 4.召集事由一、報告事項:「董事會議事規則」修訂案報告。 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1) 「股東會議事規則」訂定案。 (2) 「董事及監察人選舉辦法」訂定案。 (3) 「公司章程」修訂案。 (4) 「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5) 「背書保證作業程序」修訂案。 (6) 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (7) 「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (8) 「解除董事之競業禁止」案。 7.召集事由四、選舉事項:增補選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/07/17 11.停止過戶截止日期:107/07/31 12.其他應敘明事項:無

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