MERCURIES — AGM Information 2024

Mar 15, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/15	發言時間	16:29:17
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/15
說明	1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度董事酬金報告。 (4)一一二年度背書保證辦理情形報告。 (5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書暨財務報表。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間： 113/04/12~113/04/24下午5點整止。 (2)轉換公司債停止轉換期間：113/04/23~113/06/21。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.