MERCURIES — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/30	發言時間	16:17:51
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	代子公司三商餐飲股份有限公司公告召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/05/07 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號18樓A會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)監察人審查109年度決算表冊報告書。 (3)109年度員工及董監酬勞報告。 (4)本公司「董事會議事規則」修訂案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (3)本公司解除新任董事競業禁止限制案。 (4)本公司「取得或處分資產作業程序」訂定案。 (5)本公司「背書保證作業程序」訂定案。 (6)本公司「資金貸與他人作業程序」訂定案。 (7)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」訂定案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)增額補選本公司第9屆董事2人及監察人1人案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/08 11.停止過戶截止日期:110/05/07 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.