MERCURIES — AGM Information 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	5	發言日期	110/05/14	發言時間	15:11:36
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/14
說明	1.董事會決議日期:110/05/14 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○九年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 一○九年度背書保證辦理情形報告。 (5) 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (6) 本公司「董事會議事規則」修訂案報告。 (7) 本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。 (8) 本公司「誠信經營守則」修訂案報告。 (9) 本公司「道德行為準則」修訂案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一○九年度營業報告書暨財務報表。 (2) 承認一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司及子公司辦理其持有三商餐飲股份有限公司(以下稱三商餐飲)股份之 對外釋股及／或放棄三商餐飲現金增資認股權利案。(新增) (2) 本公司「公司章程」修訂案。 (3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (4) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第20屆董事9席(含獨立董事3席)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.