MERCURIES — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

三商投資控股股份有限公司

一○八年股東會議案參考資料

時間：中華民國一○八年六月十四日 ( 星期五 ) 上午九時正 地點：台北市建國北路二段 145 號 20 樓

承認事項

第一案                          （董事會提）
案由：承認一○七年度營業報告書暨財務報表。

• 一

• 說明︰ ( ) 本公司一○七年度財務報表（含個體財務報表），經董事會決議通過， 並經審計委員會審查竣事。

  • ( 二 ) 民國一○七年度營業報告書、會計師查核報告書（含個體會計師查 核報告書）及財務報表（含個體財務報表），請參閱議事手冊附件。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

第二案                          （董事會提）
案由：承認一○七年度盈餘分配案。

• 一

• 說明： ( ) 一○七年度可供分配盈餘為新台幣 4,206,635,894 元，依據本公司章程 及相關法令之規定提撥法定盈餘公積 33,201,930 元及特別盈餘公積 4,173,433,964 元後，已無盈餘可供分配。

  • ( 二 ) 本公司一○七年度盈餘分派表，請參閱議事手冊附件。 ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案                          （董事會提）
案由：本公司資本公積發放現金案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司擬將資本公積提撥新台幣 413,341,344 元，按發放基準日股東 名簿記載各股東持股比例，每股發放現金 0.5 元。

  • ( 二 ) 本次資本公積發放現金按分配比率計算至元為止（元以下捨去），配 發不足一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

  • ( 三 ) 俟本次股東會通過後，授權董事會另訂發放基準日，如嗣後因買回本

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公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依發行及轉換
辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動
者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

( 四 ) 敬請 公決。

決議：

第二案                          （董事會提）
案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

一 說明： ( ) 本公司為配合法令修訂及實務作業之需，擬修訂「取得或處分資產處 理程序」部份條文。

( 二 ) 修正條文對照表，請參閱議事手冊附件。

( 三 ) 敬請 公決。

決議：

第三案                          （董事會提）
案由：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

一 說明： ( ) 本公司為配合法令修訂及實務作業之需，擬修訂「背書保證作業程序」 部份條文。

( 二 ) 修正條文對照表，請參閱議事手冊附件。

( 三 ) 敬請 公決。

決議：

第四案                          （董事會提）
案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

一 說明： ( ) 本公司為配合法令修訂及實務作業之需，擬修訂「資金貸與他人作業 程序」部份條文。

( 二 ) 修正條文對照表，請參閱議事手冊附件。 ( 三 ) 敬請 公決。 決議：

臨時動議

散會

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