MERCURIES — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	16:29:29
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○七年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3) 一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 一○七年度背書保證辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一○七年度營業報告書暨財務報表。 (2) 承認一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間自108年04月03日起至108年04月17日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.