MERCURIES — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	14:39:25
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓） 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○六年度營業報告。 (2) 監察人審查一○六年度決算表冊報告書。 (3) 一○六年度董監酬勞及員工酬勞報告。 (4) 一○六年度背書保證辦理情形報告。 (5) 本公司「董事會議事規則」修訂案報告。 (6) 本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。 (7) 本公司「企業社會責任實務守則」修訂案報告。 (8) 本公司「誠信經營守則」修訂案報告。 (9) 本公司「道德行為準則」修訂案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一○六年度營業報告書暨財務報表。 (2) 承認一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「公司章程」修訂案。 (2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4) 本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。 (5) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (6) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (7) 本公司盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第19屆董事9席(含獨立董事3席)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間自107年04月13日起至107年04月25日止。 董事提名受理期間自107年04月13日起至107年04月25日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.