MERCURIES — AGM Information 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/12	發言時間	17:43:43
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/12
說明	1.董事會決議日期:106/05/12 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓） 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業報告。 (2) 監察人審查一○五年度決算表冊報告書。 (3) 一○五年度董監酬勞及員工酬勞報告。 (4) 一○五年度背書保證辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一○五年度營業報告書暨財務報表。 (2) 承認一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「公司章程」修訂案。 (2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3) 本公司盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.