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`三商投資控股股份有限公司`

時間：中華民國一○四年六月二十四日 ( 星期三 ) 上午九時正地點：台北市建國北路二段 145 號 20 樓（三商大樓）

一、一○三年度營業報告，敬請鑒察。（董事會提）說明：一○三年度營業報告書，請參閱議事手冊附件。
二、監察人審查一○三年度決算表冊報告書，敬請鑒察。（董事會提）說明：一○三年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊附件。
三、一○三年度背書保證辦理情形報告。（董事會提）說明：一○三年度背書保證辦理情形，請參閱議事手冊附件。
四、本公司訂定及修正「公司治理實務守則」報告。（董事會提）說明：（一）擬修訂本公司「公司治理實務守則」。
- （二）修訂後「公司治理實務守則」，請參閱議事手冊附件。
五、本公司訂定「誠信經營守則」報告。（董事會提）說明：（一）為建立誠信經營的企業文化及公司永續發展，爰依據「上市上櫃誠信經營守則」訂定本守則，以資遵循。
- （二）本公司「誠信經營守則」，請參閱議事手冊附件。

第一案                          （董事會提）
案由：承認一○三年度營業報告書暨財務報表。

一
說明︰ ( ) 本公司一○三年度財務報表（含個體財務報表），經董事會決議通過，並經監察人審查竣事。
- ( 二 ) 民國一○三年度營業報告書、會計師查核報告書（含個體會計師查核報告書）及財務報表（含個體財務報表），請參閱議事手冊附件。
- ( 三 ) 敬請承認。

決議：

第二案                          （董事會提）
案由：承認一○三年度盈餘分配案。

一
說明： ( ) 一○三年度可供分配盈餘為新台幣 3,301,041,205 元，經董事會擬定，發放現金股利新台幣 408,821,341 元，依已發行流通在外股數 681,368,902 股計算，預計每股配發 0.6 元，計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會，並擬請股東會授權董事會另訂除息基準日。
- ( 二 ) 現金股利俟本次股東會通過後，如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者、員工認股權憑證行使或發行及收回限制員工權利股票等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- ( 三 ) 本公司一○三年度盈餘分派表，請參閱議事手冊附件。 ( 四 ) 敬請承認。

決議：

第一案（董事會提）案由：選舉第 18 屆董事 ( 含獨立董事 ) 及監察人。

一
說明： ( ) 本公司現任董事及監察人任期於104 年6 月4 日屆滿，依公司法第 195 條、217 條規定，任期屆滿不及改選時，得延長其職務至改選董事、監察人就任時為止。
- ( 二 ) 依公司法第192 條之1、第216 條之1 及本公司章程第17 條、第21 條之規定，自第十八屆董事會起設置董事9 名(含獨立董事二名)及2 名監察人，採候選人提名制度，由股東就候選人名單選任之，連選得連任。新任董事、獨立董事及監察人均自股東常會後起就任，任期三年，自104 年6 月24 日起至107 年6 月23 日止。
- ( 三 ) 本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國104 年5 月14 日董事會審查通過，並列入本公司民國104 年6 月24 日股東常會選任董事、獨立董事及監察人之候選人名單，有關各董事、獨立董事及監察人之主要學、經歷、持有股份數額等資料，請參閱議事手冊。
( 四 ) 敬請依本公司[董事及監察人選舉辦法]選舉。

選舉結果：

散會