MERCURIES — AGM Information 2015

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/31	發言時間	17:58:30
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/31
說明	1.董事會決議日期:104/03/31 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓） 4.召集事由: 一.報告事項 (1) 一○三年度營業報告。 (2) 監察人審查一○三年度決算表冊報告書。 (3) 一○三年度背書保證辦理情形報告。 (4) 本公司訂定及修正「公司治理實務守則」報告。 (5) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。 二.承認事項 (1) 承認一○三年度營業報告書暨財務報表。 (2) 承認一○三年度盈餘分配案。 三.選舉事項 (1) 本公司董事、獨立董事及監察人改選案。 四.臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東 提案權及提名權之受理期間自104年4月17日起至104年4月27日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.