MERCURIES — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	1	發言日期	103/04/30	發言時間	15:29:21
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/30
說明	1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓） 4.召集事由: 一.報告事項 (1) 一○二年度營業報告。 (2) 監察人審查一○二年度決算表冊報告書。 (3) 一○二年度背書保證辦理情形報告。 (4) 大陸地區投資情形報告。 二.承認事項 (1) 承認一○二年度營業報告書暨財務報表。 (2) 承認一○二年度盈餘分配案。 三.討論事項 (1) 本公司擬將投資以外營業分割讓與並轉型為投資控股公司。 (2) 本公司「公司章程」修訂案。 (3) 本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱修訂案。 (4) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (6) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (7) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 四.臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.