MERCURIES — AGM Information 2013

Mar 29, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/29	發言時間	18:04:41
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/29
說明	1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓） 4.召集事由: 一.報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告書。 (3) 一○一年度背書保證辦理情形報告。 (4) 「董事會議事規則」修訂報告。 (5) 大陸地區投資情形報告。 (6) 首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告。 二.承認事項 (1) 承認一○一年度營業報告書暨財務報表（含合併財務報表）。 三.討論事項 (1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 四.臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案之受理期間自 102年4月3日起至102年4月15日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.