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MEKICS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 (주)멕아이씨에스 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 03월 11일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주주총회소집공고 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 03월 06일 |
3. 정정사항 항 목정정사유정 정 전정 정 후III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 보수한도 승인안건의 분리상정으로 인한 정정
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,167,900,000원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
주1)실제지급된 보수총액은 2025년 급여 및 퇴직급여를 기재하였습니다. 주2) 사내이사 3명 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도총액입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
사내이사 김종철 이사보수한도 승인의 건(당기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800,000,000원 |
사내이사 김성원 이사보수한도 승인의 건(당기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 250,000,000원 |
사내이사 오정택 이사보수한도 승인의 건(당기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 250,000,000원 |
사외이사 이사보수한도 승인의 건(당기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 750,000,000원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
주1) (전기) 실제지급된 보수총액은 2025년 급여 및 퇴직급여를 기재하였습니다. 주2) (전기)사내이사 3명 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도총액입니다.
주주총회소집공고
| 2026년 03 월 06 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 멕아이씨에스 | |
| 대 표 이 사 : | 김 종 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 상지석길 21 | |
| (전 화) 070-7119-2500 | ||
| (홈페이지)http://www.mek-ics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장(CFO) | (성 명) 오정택 |
| (전 화) 070-7119-2508 | ||
주주총회 소집공고(제28기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 5층 교육장
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제 28기(2025년 01월 01일∼2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 사외(독립)이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외(독립)이사 후보자 허병회 선임의 건 (신규선임)
제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
제 4호 의안 : 사내이사 김종철 보수한도 승인의 건 (8억원 한도) 제 5호 의안 : 사내이사 김성원 보수한도 승인의 건 (2.5억원한도) 제 6호 의안 : 사내이사 오정택 보수한도 승인의 건 (2.5억원 한도) 제 7호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 (5천만원 한도)
제 8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원 한도)
| 구분 | 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
5년이내 | 법령상 결격사유 유무 |
|
| 체납사실 여부 |
부실기업 경영진여부 |
||||||||
| 사외이사 | 허병회 | 1964.05.27 | 한양대학교 전자통신공학한양대학교 전자통신공학 석사LG산전 연구소 책임연구원필테라 연구소장前) 알티솔류션 대표이사現) (주)소노웍스 대표이사 | 이사회 | 없음 | 없음 | 무 | 무 | 무 |
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2026년 03월 16일 오전 9시~ 2026년 03월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증, 카카오페이, PASS앱 등 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 경영참고사항
경영참고사항은 당사와 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.
7. 정기주주총회참석시 준비물
- 직접행사시 : 신분증
- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증
8. 기타사항- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김진태(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-02-07 | 제1호 의안 : 2024년도 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2024년도 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건 | 찬성 |
| 2 | 2025-02-10 | 제1호 의안 : 중국 연태세종 자회사 자금대여 승인의 건 | 찬성 |
| 3 | 2025-02-28 | 제1호 의안 : 터키 법인 자회사 최초 증자 승인의 건제2호 의안 : 인도 법인 자회사 2차 증자 승인의 건제3호 의안 : 엠엔알헬스케어 법인 자회사 2차 증자 승인의 건 | 찬성 |
| 4 | 2025-03-07 | 제1호 의안 : 제 27기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 5 | 2025-03-24 | 제 27기 정기주주총회 의사회 의사록 승인의 건 | 찬성 |
| 6 | 2025-06-09 | 제1호 의안 : 중국 연태세종 자회사 추가 자금 대여 승인의 건 | 찬성 |
| 7 | 2025-10-20 | 제1호 의안 : 중국 연태세종 자회사 추가 자금 대여 승인의 건제2호 의안 : 부동산 차입금 10억 예금담보 전환 승인의 건 | 찬성 |
| 8 | 2025-12-03 | 제1호 의안 : 제28기 임시주주총회 소집의건제2호 의안 : 제28기 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 기준일 설정의 건 | 찬성 |
| 9 | 2025-12-24 | 제1호 의안 : 터키법인 2차 투자 진행의 건 | 찬성 |
| 10 | 2025-12-29 | 제1호 의안 : 신규 사내이사 선임의건제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 김성원 선임(신규선임) | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 해당사항없음 | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000,000 | 12,000 | 1,000 | - |
- 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1) 시장의 특성 및 성장성
(1) 호흡기 질환 대응 시장의 확대: 전 세계적인 인구 고령화와 환경 변화로 인해 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 등 다양한 호흡기 질환 환자가 급증하고 있습니다. 이에 따라 당사는 단순 재택치료를 넘어, 다양한 호흡기 질환에 포괄적으로 대응할 수 있는 호흡치료기 시장을 전략적 목표로 삼고 역량을 집중하고 있습니다.
(2) 신흥국 의료 인프라 현대화: 중동, 동남아, 인도 등 신흥 국가들을 중심으로 필수 의료장비 확충 노력이 지속되고 있습니다. 팬데믹 이후 호흡치료 장비의 중요성이 재조명되면서, 의료 현대화 작업과 맞물린 견고한 수요가 발생하고 있습니다.
(3) 디지털 헬스케어 기술의 융합: 현대 호흡치료 시장은 ICT 기술을 활용한 원격 모니터링 및 데이터 기반 관리 체계로 진화하고 있습니다. 당사 또한 이러한 흐름에 맞춰 스마트 기능을 탑재한 기기를 선보이며 디지털 헬스케어 기반의 사업 영역을 확장하고 있습니다.
2) 경기변동 및 산업 환경
의료기기 산업은 생명과 직결되는 필수재적 성격이 강해 경기변동에 매우 방어적입니다. 지난 팬데믹 기간의 특수 수요를 지나, 현재는 만성질환 관리 및 응급·중환자실의 상시적인 의료 수요를 바탕으로 안정적인 공급 체계가 형성되었습니다. 이는 각국 정부의 보건 예산 및 의료 정책 변화 속에서도 지속적인 성장을 가능케 하는 기반이 됩니다.
3) 경쟁 우위 및 전략 (시장 재편 및 주도권 확보)
팬데믹 이후 글로벌 인공호흡기 시장은 거대한 변곡점을 맞이했습니다. 과거 시장을 독점하던 글로벌 대기업들이 물러난 자리를 기술 특화된 전문 의료기기 기업들이 대체하며 시장이 재편되고 있습니다.
멕아이씨에스는 이처럼 변화된 환경 속에서 압도적인 기술 완성도와 합리적인 가격 경쟁력을 무기로, 재편된 시장의 새로운 주력 기업(Key Player)으로 도약하는 성과를 만들어 가고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1. 경영 실적 개요 및 턴어라운드(Turn-around)의 실현
당사는 응급실 및 중환자실에 필수적으로 사용되는 인공호흡기, 호흡치료기 및 환자감시장치를 설계, 제조, 판매하는 의료기기 전문 제조업체입니다. 특히, 당사는 수입제품에 의존하고 있던 인공호흡기를 국내 최초로 개발하였고, 다년간의 임상과 검증을 거쳐 상용화에 성공하였으며, 국제적으로 전문업체로 자리매김하였고 팬데믹 기간동안 많은 인명을 살리는데 기여하였습니다.
당사의 2025년 경영 실적은 외형적 성장 측면에서 살펴보면, 2024년 별도 기준 매출 104억 원(연결 기준 113억 원)으로 전년 대비 약 8.84% 감소하며 정체되었던 매출 규모가 2025년 들어 별도 기준 113억 원(연결 기준 112억 원)을 기록하며 회복세로 돌아섰습니다. 이는 팬데믹 이후 글로벌 시장의 발목을 잡았던 인공호흡기 과잉 공급 물량이 점진적으로 해소됨과 동시에, 당사가 전략적으로 추진해 온 고수익 제품군인 '호흡치료기' 중심의 영업 전략이 시장에서 유효하게 작용했기 때문입니다.
무엇보다 고무적인 변화는 1) 매출(사업)구조 2) 비용구조 3) 미래 회복기 준비에 대한 질적개선입니다. 당사는 2024년 당시 글로벌 가격 경쟁 심화와 공급 과잉의 여파로 별도 기준 약 94억 원의 영업손실과 103억 원의 당기순손실을 기록하며 가중된 재무적 부담을 겪었습니다. 그러나 2025년에는 경영 합리화를 위한 전사적인 노력의 결과로 영업손실 규모를 13억 원대로, 당기순손실을 18억 원대로 대폭 축소하며 손익분기점(BEP) 달성을 위한 견고한 발판을 마련하였습니다. 이러한 성과는 단순한 비용 절감을 넘어 장비와 소모품의 결합 판매, 효율적인 재고 관리, 그리고 구조적인 경영 효율화가 맞물려 창출된 결과라는 점에서 당사 턴어라운드의 진정한 시작이라 평가할 수 있습니다.
2. 제품 라인업의 고도화 및 글로벌 인증 성과
당사는 2025년을 기점으로 기존의 장비 제조 중심 사업 구조에서 완전히 벗어나 장비, 소모품, 디지털 헬스케어의 세 가지 핵심 축을 중심으로 사업 재편을 성공적으로 완료하였습니다.
먼저, 세계 최고 수준의 기술력이 집약된 호흡치료기 OmniOx 시리즈를 통해 병원용 및 가정용을 아우르는 전방위적 라인업을 구축하였습니다. 병원 내 다양한 의료 환경에 최적화된 시리즈 모델(750A/750B/750S)은 각 급 의료기관에 맞춤형으로 보급되었으며, 가정용 모델인 751B/751S는 전문 렌탈업체를 통해 민간 시장으로 공급이 확대되기 시작했습니다. 특히 미주 시장 진출의 핵심 거점인 750U 모델이 2025년 5월 미국 FDA 510(k) 승인을 획득하는 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 이는 갈수록 엄격해지는 FDA의 인증 요건을 당사의 철저한 준비와 전략으로 돌파한 결과이며, 2026년 본격적인 북미 시장 매출 발생을 위한 모든 준비를 마쳤음을 의미합니다.
3. 소모품(Disposable) 사업의 비약적 성장과 수익 모델 다변화
당사의 소모품 사업은 장비 판매 이후 지속적인 수익을 보장하는 핵심 캐시카우(Cash Cow)로서, 전체 매출의 18% ,국내매출의 30%를 견인하며 탄탄한 수익 구조를 형성하게 되었습다. 당사는 OmniOx 시리즈 전용 액세서리 개발을 완료하므로써, 2024년 연간 1만 개 수준에 머물렀던 판매량을 2025년 3만 개 이상으로 300% 이상 대폭 확대하였습니다. 특히 이동에 특화된 호흡 회로 등 차별화된 기능성 소모품 라인업은 단순한 부속품 판매를 넘어 당사 제품의 경쟁력을 높이는 동시 수익성을 획기적으로 개선하는 데 기여하였습니다. 2026년에는 이러한 공급 역량을 더욱 강화하여 해외 고객사를 대상으로 한 소모품 매출 비중을 전사 매출의 핵심 축으로 끌어올릴 계획입니다.
4. 디지털 헬스케어 및 AI 기반 플랫폼 비즈니스의 안착
디지털 헬스케어 분야는 당사가 장기적인 관점에서 자원을 집중해온 미래 성장 동력입니다. 당사는 인공지능(AI) 서비스의 기반구출을 위해서 의료 클라우드 플랫폼 Meerkat(미어캣)을 완성하였으며, 당사가 생산하는 모든 의료기기가 해당 플랫폼에 연결되는 에코시스템을 구축하였습니다. 이를 통해 환자의 치료 과정에서 발생하는 방대한 바이오 데이터(Bio-data)를 실시간으로 취득하고 가공할 수 있는 핵심 자산을 확보하였습니다.
실질적인 매출 기여를 위해 출시된 Meerkat 기반 중앙감시장치(Central Monitoring System)는 기존 환자감시장치 및 호흡치료기의 판매를 촉진하는 시너지 효과를 내고 있습니다. 2026년에는 가정용 인공호흡기 사용자를 위한 재택 환자 관리 서비스를 Meerkat 플랫폼을 통해 구현하고, 이를 기반으로 한 유료 AI 서비스 모델을 개발하는 등 디지털 헬스케어의 사업화를 더욱 가속화할 예정입니다.
5. 초현지화 전략 및 공급망 최적화
당사는 급변하는 글로벌 보호무역주의와 공급망 불안정에 대응하기 위해 초현지화(Glocalization) 전략을 일관되게 추진해 왔습니다. 멕시코와 인도에서의 SKD(반제품 조립) 사업을 성공적으로 안착시킨 데 이어, 2025년에는 인도와 터키에 현지 지사를 직접 설립하여 기존 대리점 체제보다 훨씬 능동적이고 밀착된 영업 활동을 전개하였습니다.
이러한 직접 진출 전략은 글로벌 인공호흡기 재고의 빠른 소진을 가능케 했을 뿐만 아니라, 원가 경쟁력을 확보하고 공급망 변화에 흔들리지 않는 최적화된 판매망을 구축하는 결과로 이어졌습니다. 2026년에는 이들 지사의 역량을 더욱 확충하여 반제품 조립 사업의 범위를 확대하고, FDA 승인을 획득한 750U 모델의 성공적인 미국 시장 안착을 위해 현지 세일즈 네트워크 및 서비스 인프라 구축에 총력을 기울일 것입니다.
6. 관계사 시너지 및 경영 합리화의 지속
당사는 약 10년 전부터 양압기 및 인공호흡기 렌탈 사업의 잠재력을 인식하고 장기적인 투자를 지속해 왔습니다. 이러한 선제적 투자의 결실로, 관계사인 멕헬스케어는 2025년 수면 양압기 시장 점유율 1위와 함께 흑자 전환이라는 쾌거를 이루었습니다. 이는 제품 판매를 넘어 지속 가능한 서비스 사업기반을 구축했다는 점에서 당사 연결 수익 구조에 중대한 전환점이 되었습니다. 즉, 당사 제품의 안정적인 소비처 확보와 서비스 수익 창출이라는 두 마리 전략을 달성한 것이라 할 수 있습니다.
코로나19이후 관련 시장의 침체기를 극복하고, 회복기에 맞추어 당사는 인력 배치 효율화, 재고 통제 최적화, 재무 구조 개선 등 경영 합리화 작업을 기업의 숙명으로 받아들이고 쉼 없이 전개해 왔습니다. 2026년은 이러한 경영 효율화의 성과와 당사가 수년간 준비해온 신제품, 소모품 비즈니스, 글로벌 현지화 전략이 유기적으로 맞물려 실질적인 재성장를 이루는 원년이 될 것입니다. 당사는 강화된 제품 경쟁력과 안정적인 수익 구조를 바탕으로 글로벌 의료기기 시장에서 독보적인 입지를 다져 나가겠습니다.
2025년 연구조직도.jpg 2025년 연구조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
위 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참고 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 참고사항 ※-아래의 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.- 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제28(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제27(당)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당)기말 | 제 27(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 17,931,920,012 | 19,993,618,146 | ||
| 1. 현금및현금성자산(주석5,6,7,8) | 3,388,696,340 | 2,623,867,030 | ||
| 2. 기타금융자산(주석6,7,9) | 1,241,616,800 | 6,287,816,100 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석6,7,10) | 2,513,154,326 | 1,002,876,635 | ||
| 4. 매출채권(주석5,6,7,11,39) | 1,547,341,316 | 1,745,844,104 | ||
| 5. 재고자산(주석12) | 8608584374 | 7,803,506,643 | ||
| 6. 기타수취채권(주석7,13) | 272,281,907 | 307,194,863 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 91,872,214 | 45,796,838 | ||
| 8. 기타유동자산(주석14) | 268,372,735 | 176,715,933 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 38,288,658,380 | 39,456,176,982 | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석6,7,15) | 510,285,330 | 510,285,330 | ||
| 2. 관계기업투자주식(주석16) | 312,325,890 | 328,492 | ||
| 3. 기타수취채권(주석7,13) | 3,529,499,499 | 3,541,178,925 | ||
| 4. 유형자산(주석17) | 23,637,858,736 | 23,548,680,293 | ||
| 5. 사용권자산(주석18) | 111,491,364 | 38,968,481 | ||
| 6. 무형자산(주석19) | 67,736,493 | 121,094,057 | ||
| 7. 투자부동산(주석20,39) | 10,119,461,068 | 11,695,641,404 | ||
| 자 산 총 계 | 56,220,578,392 | 59,449,795,128 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 14,561,087,894 | 14,379,817,612 | ||
| 1. 매입채무(주석5,6,7) | 448,656,219 | 352,076,393 | ||
| 2. 단기차입금(주석5,6,7,21,37) | 11,241,616,800 | 10,987,816,100 | ||
| 3. 기타지급채무(주석5,6,7,22) | 1,125,450,242 | 1,213,025,803 | ||
| 4. 기타유동부채(주석23) | 923,951,978 | 940,959,771 | ||
| 5. 유동성장기차입금(주석5,6,7,21,37) | 746,280,000 | 746,280,000 | ||
| 6. 리스부채(주석5,6,7,18) | 28,894,320 | 33,566,282 | ||
| 7. 판매보증충당부채(주석24) | 46,238,335 | 106,093,263 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 5,024,879,505 | 5,810,204,691 | ||
| 1. 장기차입금(주석5,6,7,21,37) | 3,933,840,000 | 4,680,120,000 | ||
| 2. 기타지급채무(주석5,6,7,22) | 917,574,868 | 955,612,368 | ||
| 3. 리스부채(주석5,6,7,18) | 83,576,567 | 8,157,433 | ||
| 4. 판매보증충당부채(주석24) | 89,888,070 | 166,314,890 | ||
| 부 채 총 계 | 19,585,967,399 | 20,190,022,303 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업지분 | 36,644,645,018 | 39,180,553,747 | ||
| 1. 자본금(주석1,26) | 8,025,265,000 | 8,025,265,000 | ||
| 2. 자본잉여금(주석26) | 40,266,763,238 | 40,269,786,503 | ||
| 3. 자본조정(주석25,28) | (3,864,291,139) | (3,919,400,503) | ||
| 4. 기타포괄손익누계액(주석26) | (1,156,130,245) | (1,107,641,858) | ||
| 5. 이익잉여금(결손금)(주석27) | (6,626,961,836) | (4,087,455,395) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | (10,034,025) | 79,219,078 | ||
| 자 본 총 계 | 36,634,610,993 | 39,259,772,825 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 56,220,578,392 | 59,449,795,128 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 28(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출(주석29,38) | 11,287,751,059 | 11,369,004,636 | ||
| Ⅱ.매출원가(주석30,34) | (5,132,612,588) | 11,554,424,893 | ||
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 6,155,138,471 | (185,420,257) | ||
| Ⅳ.판매비와관리비(주석31,39) | 8,942,273,033 | 9,306,646,247 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (2,787,134,562) | (9,492,066,504) | ||
| Ⅵ.기타수익(주석7,32) | 529,196,945 | 471,745,727 | ||
| Ⅶ.기타비용(주석7,32) | (200,549,935) | 981,373,942 | ||
| Ⅷ.금융수익(주석7,33) | 363,721,910 | 591,544,874 | ||
| Ⅸ.금융비용(주석7,33) | (606,145,592) | 699,273,367 | ||
| X.법인세비용차감전순이익(손실) | (2,700,911,234) | (10,109,423,212) | ||
| XI.법인세비용(주석25) | 3,525,841 | 180,905,782 | ||
| XII.당기순이익(손실) | (2,704,437,075) | (10,290,328,994) | ||
| 지배기업소유주지분 | (2,539,506,441) | (10,166,077,199) | ||
| 비지배지분 | (164,930,634) | (124,251,795) | ||
| XIII.기타포괄손익 | (53,515,614) | (89,717,671) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | (53,515,614) | (89,717,671) | ||
| XIV.연결총포괄이익(손실) | (2,757,952,689) | (10,380,046,665) | ||
| 지배기업소유주지분 | (2,587,994,828) | (10,255,794,870) | ||
| 비지배지분 | (169,957,861) | (124,251,795) | ||
| XV.지배기업지분에 대한 주당손익(주석35) | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (164) | (656) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (164) | (656) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 28(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결자본잉여금 | 연결자본조정 | 연결기타자본 | 연결이익잉여금 | 지배기업소유지분소계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 잔액 (전기초) | 8,025,265,000 | 40,325,360,539 | (3,729,268,507) | (1,017,924,187) | 6,078,621,804 | 49,682,054,649 | 127,900,414 | 49,809,955,063 |
| 1. 총포괄이익 : | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (10,166,077,199) | (10,166,077,199) | (124,251,795) | (10,290,328,994) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (89,717,671) | - | (89,717,671) | - | (89,717,671) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 주식기준보상 | - | - | 60,870,114 | - | - | 60,870,114 | - | 60,870,114 |
| 자기주식 취득 | - | - | (251,002,110) | - | - | (251,002,110) | - | (251,002,110) |
| 연결실체 내 자본거래 등 | - | (55,574,036) | - | - | - | (55,574,036) | 54,482,736 | (1,091,300) |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 21,087,723 | 21,087,723 |
| 2024년 12월 31일 잔액 (전기말) | 8,025,265,000 | 40,269,786,503 | (3,919,400,503) | (1,107,641,858) | (4,087,455,395) | 39,180,553,747 | 79,219,078 | 39,259,772,825 |
| 2025년 1월 1일 잔액 (당기초) | 8,025,265,000 | 40,269,786,503 | (3,919,400,503) | (1,107,641,858) | (4,087,455,395) | 39,180,553,747 | 79,219,078 | 39,259,772,825 |
| 1. 총포괄이익 : | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (2,539,506,441) | (2,539,506,441) | (164,930,634) | (2,704,437,075) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (48,488,387) | - | (48,488,387) | (5,027,227) | (53,515,614) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 주식기준보상 | - | - | 55,109,364 | - | - | 55,109,364 | - | 55,109,364 |
| 연결실체 내 자본거래 등 | - | (3,023,265) | - | - | - | (3,023,265) | 15,258,832 | 12,235,567 |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 65,445,926 | 65,445,926 |
| 2025년 12월 31일 잔액 (당기말) | 8,025,265,000 | 40,266,763,238 | (3,864,291,139) | (1,156,130,245) | (6,626,961,836) | 36,644,645,018 | (10,034,025) | 36,634,610,993 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 28(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,464,021,639) | (3,479,592,141) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (2,210,810,196) | (2,810,375,101) | ||
| 2. 이자의 수취 | 397,009,207 | 387,600,697 | ||
| 3. 이자의 지급 | (600,946,521) | (719,746,809) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (49,274,129) | (337,070,928) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3,785,900,257 | (752,234,035) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (1,232,460,000) | (11,267,300,000) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 6,287,816,100 | 15,045,210,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (596,968,300) | ||
| 단기대여금의 감소 | 100,525,450 | 726,003,256 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 947,511,117 | ||
| 유형자산의 취득 | (96,326,411) | (3,938,938,986) | ||
| 유형차산의 처분 | 205,454,545 | 30,000,000 | ||
| 무형자산의 취득 | - | (858,800) | ||
| 임차보증금의 증가 | (21,503,000) | (350,000,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | - | 155,055,000 | ||
| 기타보증금의 증가 | (11,429,600) | (1,961,992) | ||
| 기타보증금의 감소 | 24,488,000 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (499,985,330) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (6,670,000,000) | (1,000,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 5,199,335,173 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (520,268,623) | 1,480,590,966 | ||
| 단기차입금의 차입 | 305,000,000 | 5,264,806,849 | ||
| 단기차입금의 상환 | (54,445,000) | - | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (746,280,000) | (5,246,280,000) | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 1,775,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | - | (50,000,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | 240,000,000 | 350,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (300,000,000) | (310,000,000) | ||
| 비지배지분의 증가 | 77,681,493 | 21,087,723 | ||
| 주식발행비용 | - | (1,091,300) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (251,002,110) | ||
| 리스부채의 상환 | (42,225,116) | (71,930,196) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 801,609,995 | (2,751,235,210) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 2,623,867,030 | 5,464,411,705 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (36,780,685) | (89,309,465) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 3,388,696,340 | 2,623,867,030 |
-별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제28(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제27(당)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 멕아이씨에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당)기말 | 제 27(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 17,914,235,042 | 19,580,062,415 | ||
| 1. 현금및현금성자산(주석5,6,7,8) | 2,894,299,347 | 2,520,954,852 | ||
| 2. 기타금융자산(주석6,7,9) | 1,241,616,800 | 6,287,816,100 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석6,7,10) | 2,513,154,326 | 1,002,876,635 | ||
| 4. 매출채권(주석5,6,7,11,39) | 2,368,113,304 | 1,638,590,543 | ||
| 5. 재고자산(주석12) | 8,201,721,128 | 7,584,628,982 | ||
| 6. 기타수취채권(주석 5,6,7,13,39) | 368,967,105 | 331,247,960 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 86,902,550 | 45,796,838 | ||
| 8. 기타유동자산(주석14) | 239,460,482 | 168,150,505 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 39,586,784,408 | 40,270,496,486 | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석6,7,15) | 510,285,330 | 510,285,330 | ||
| 2. 종속기업투자주식(주석16) | 465,907,058 | 49,672,342 | ||
| 3. 관계기업투자주식(주석16) | 2,034,410,450 | 2,034,410,450 | ||
| 4. 기타수취채권(주석5,6,7,13,39) | 3,524,240,933 | 3,539,216,933 | ||
| 5. 유형자산(주석17) | 19,237,968,372 | 19,059,341,049 | ||
| 6. 사용권자산(주석18) | 58,998,171 | 38,968,481 | ||
| 7. 무형자산(주석19) | 51,413,257 | 96,588,872 | ||
| 8. 투자부동산(주석20,39) | 13,703,560,837 | 14,942,013,029 | ||
| 자 산 총 계 | 57,501,019,450 | 59,850,558,901 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 13,934,515,509 | 13,667,481,697 | ||
| 1. 매입채무(주석5,6,7) | 280,201,549 | 303,310,004 | ||
| 2. 단기차입금(주석5,6,7,21,37) | 11,000,000,000 | 10,700,000,000 | ||
| 3. 기타지급채무(주석5,6,7,22,39) | 901,788,313 | 857,854,188 | ||
| 4. 기타유동부채(주석23) | 942,188,297 | 920,377,960 | ||
| 5. 유동성장기차입금(주석5,6,7,21,37) | 746,280,000 | 746,280,000 | ||
| 6. 판매보증충당부채(주석24) | 46,238,335 | 106,093,263 | ||
| 7. 리스부채(주석5,6,7,18) | 17,819,015 | 33,566,282 | ||
| 8. 당기법인세부채 | - | - | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 4,207,982,954 | 5,015,204,691 | ||
| 1. 장기차입금(주석5,6,7,21,37) | 3,138,840,000 | 3,885,120,000 | ||
| 2. 기타지급채무(주석5,6,7,22) | 937,574,868 | 955,612,368 | ||
| 3. 리스부채(주석5,6,7,18) | 41,680,016 | 8,157,433 | ||
| 4. 판매보증충당부채(주석24) | 89,888,070 | 166,314,890 | ||
| 부 채 총 계 | 18,142,498,463 | 18,682,686,388 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금(주석1,26) | 8,025,265,000 | 8,025,265,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금(주석26) | 40,325,360,539 | 40,325,360,539 | ||
| Ⅲ.자본조정(주석27,28) | (3,864,291,139) | (3,919,400,503) | ||
| Ⅳ.기타자본(주석26) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | ||
| Ⅴ.이익잉여금(결손금)(주석27) | (4,127,813,413) | (2,263,352,523) | ||
| 자 본 총 계 | 39,358,520,987 | 41,167,872,513 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 57,501,019,450 | 59,850,558,901 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 28(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 멕아이씨에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출(주석20,29,38,39) | 11,332,852,801 | 10,417,256,734 | ||
| Ⅱ.매출원가(주석20,30,34,39) | 4,767,376,971 | 10,477,140,129 | ||
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 6,565,475,830 | (59,883,395) | ||
| Ⅳ.판매비와관리비(주석31,34,39) | 7,961,338,893 | 9,401,711,646 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (1,395,863,063) | (9,461,595,041) | ||
| Ⅵ.기타수익(주석7,32) | 178,846,062 | 452,249,048 | ||
| Ⅶ.기타비용(주석7,32) | 435,103,060 | 1,042,036,901 | ||
| Ⅷ.금융수익(주석7,33) | 366,420,196 | 593,107,930 | ||
| Ⅸ.금융비용(주석7,33) | 579,684,817 | 677,176,950 | ||
| X.법인세비용차감전순이익(손실) | (1,865,384,682) | (10,135,451,914) | ||
| XI.법인세비용(주석25) | (923,792) | 181,711,102 | ||
| XII.당기순이익(손실) | (1,864,460,890) | (10,317,163,016) | ||
| XIII.기타포괄손익 | - | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익 | - | - | ||
| XIV.총포괄이익(손실) | (1,864,460,890) | (10,317,163,016) | ||
| XV.주당이익(주석35) | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (120) | (666) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (120) | (666) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 28(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 멕아이씨에스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 잔액 (전기초) | 8,025,265,000 | 40,325,360,539 | (3,729,268,507) | (1,000,000,000) | 8,053,810,493 | 51,675,167,525 |
| 1. 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (10,317,163,016) | (10,317,163,016) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 주식기준보상 | - | - | 60,870,114 | - | - | 60,870,114 |
| 자기주식 취득 | - | - | (251,002,110) | - | - | (251,002,110) |
| 2024년 12월 31일 잔액 (전기말) | 8,025,265,000 | 40,325,360,539 | (3,919,400,503) | (1,000,000,000) | (2,263,352,523) | 41,167,872,513 |
| 2025년 1월 1일 잔액 (당기초) | 8,025,265,000 | 40,325,360,539 | (3,919,400,503) | (1,000,000,000) | (2,263,352,523) | 41,167,872,513 |
| 1. 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (1,864,460,890) | (1,864,460,890) |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 주식기준보상 | - | - | 55,109,364 | - | - | 55,109,364 |
| 2025년 12월 31일 잔액 (당기말) | 8,025,265,000 | 40,325,360,539 | (3,864,291,139) | (1,000,000,000) | (4,127,813,413) | 39,358,520,987 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 28(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 멕아이씨에스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,942,619,274) | (2,859,861,157) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (1,713,574,034) | (2,213,359,070) | ||
| 2. 이자의 수취 | 385,622,426 | 386,869,877 | ||
| 3. 이자의 지급 | (574,485,746) | (695,495,716) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (40,181,920) | (337,876,248) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,862,304,705 | (377,727,051) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (1,232,460,000) | (11,267,300,000) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 6,287,816,100 | 15,045,210,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | (351,490,845) | (596,968,300) | ||
| 단기대여금의 감소 | 100,525,450 | 726,003,256 | ||
| 장기대여금의 감소 | 1,167,511,117 | |||
| 유형자산의 취득 | (70,162,457) | (3,057,524,584) | ||
| 임차보증금의 증가 | (9,512,000) | (350,000,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 24,488,000 | 5,000,000 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (416,234,716) | (549,673,210) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (499,985,330) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (6,670,000,000) | (1,000,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 5,199,335,173 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (540,634,543) | 405,749,980 | ||
| 단기차입금의 차입 | 300,000,000 | 4,900,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 1,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (746,280,000) | (5,246,280,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | 240,000,000 | 350,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (300,000,000) | (310,000,000) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (251,002,110) | ||
| 리스부채의 상환 | (34,354,543) | (36,967,910) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 379,050,888 | (2,831,838,228) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 2,520,954,852 | 5,342,696,550 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (5,706,393) | 10,096,530 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 2,894,299,347 | 2,520,954,852 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 28(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 27(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : ) |
| 구 분 | 제 28 (당) 기 | 제 27 (전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금) | (4,414,153) | (2,549,692) |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금) | (2,549,692) | 7,767,471 |
| 2. 당기순이익(손실) | (1,864,461) | (10,317,163) |
| Ⅱ.이익잉여금(결손금) 처분(처리)액 | - | - |
| 1. 보통주배당금 | - | - |
| 2. 이익준비금 | - | - |
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금) | (4,414,153) | (2,549,693) |
주) 당기의 이익결손금처분계산서는 2026년 03월 26일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2025년 03월 24일)
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허병회 | 1964.05.27 | 사외이사 | 해당없음 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 허병회 | (주)소노웍스대표이사 | ~ 1988.02~ 1990.021990.01 ~ 1999.091999.05 ~ 2001.052001.05 ~ 2024.012024.02 ~ 현재 | 한양대학교 전자통신공학한양대학교 전자통신공학 석사LG산전 연구소 책임연구원필테라 연구소장前) 알티솔류션 대표이사現) (주)소노웍스 대표이사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 허병회 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[허병회 사외이사 후보자의 직무수행계획]1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성본 후보자는 다년간의 기업 관련 업무를 통한 전문적 지식과 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사발전에 기여하겠습니다. 또한, 상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.2. 사외이사로서의 독립성본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 멕아이씨에스의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다. 향후 직무수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 본인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 이사회의 의사결정 과정 및 결의에 참여하지 않도록 하고, 궁극적으로 회사 및 전체 주주의 이익을 극대화하는 방향으로 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 IT산업 전반에 걸친 해박한 지식과 풍부한 경력과 경험 따른 실무 경험으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려 사외이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.
확인서 사외이사후보자 확인서_20260306.jpg 사외이사후보자 확인서_20260306
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 당사의 중장기적 기업 가치 제고에 기여할 수 있는 핵심 인재를 확보하고, 임직원의 동기부여를 통해 경영 성과를 극대화하기 위함. 또한 임직원의 이익을 주주의 이익과 일치시킴으로써 주주가치를 높이고, 회사의 지속 가능한 성장을 도모하고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오정택 | 등기임원 | COO | 보통주 | 20,000 |
| ○○○ 외 44인 | 임직원 | 직원 | 보통주 | 152,224 |
| 총( 46 )명 | - | - | - | 총(172,224)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 교부, 자기주식 교부,행사가격과 시가와의 차액 보상 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주식 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 2,000원 (2026.03.26~2028.03.25) | - |
| 기타 조건의 개요 | 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직주식이 거래소에서 4,000원 이상으로 거래시 | - |
※ 상기 행사가격은 주주총회 소집공고일 기준의 행사예상가격으로 정기주주총회 결의 결과에 따라 변경될 예정입니다.
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 16,050,530 | 발행주식의 15% | 보통주식 | 2,407,580 | 2,325,580 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024.01.23 | 33 | 기명식보통주 | 143,000 | - | 86,000 | 57,000 |
| 2021년 | 2021.03.25 | 111 | 기명식보통주 | 171,000 | - | 136,000 | 35,000 |
| 계 | - | 총( 144 )명 | - | 총 (314,000)주 | - | 총(222,000)주 | 총 (92,000)주 |
※ 기타 참고사항
- 상기 주식매수선택권의 부여에 대한 최종 결정은 2026년 03월 26일 제 28기 정기주주총회의 결의를 통해 결정될 예정입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
사내이사 김종철 이사보수한도 승인의 건(당기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800,000,000원 |
사내이사 김성원 이사보수한도 승인의 건(당기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 250,000,000원 |
사내이사 오정택 이사보수한도 승인의 건(당기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 250,000,000원 |
사외이사 이사보수한도 승인의 건(당기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 750,000,000원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
주1) (전기) 실제지급된 보수총액은 2025년 급여 및 퇴직급여를 기재하였습니다. 주2) (전기)사내이사 3명 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도총액입니다.
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
주1) 실제지급된 보수총액은 2025년 급여를 기재하였습니다.
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 17일1주전 전자문서 발송
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 2026년 03월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2026년 03월 16일 오전 9시~ 2026년 03월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증, 카카오페이, PASS앱 등 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.