MEKICS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

멕아이씨에스/주주총회소집결의/(2026.04.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-04-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-04-01
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-임시주주총회에 대한 부의안건 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재 공시 할 예정입니다.	1. 제1호의 안건의 가결/부결 조건으로 하는 후속안건 (제2호,3호)로 안건 상정. - 제2호 의안과 제3호 의안은 상호 배타적인 안건. - 제1호 의안이 가결될 경우 제2호 의안을 상정하며, 제3호 의안은 자동으로 폐기. - 제1호 의안이 부결될 경우 제2호 의안은 자동 폐기되며 제3호 의안을 상정. 2. 이해관계자 의결권 제한:대표이사 보수한도 결정의 건과 같이 이사 및 감사의 보수와 관련된 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권을 행사할 수 없습니다.
[주주총회 안건 세부내역]	-	제1호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 (상법개정사항 반영 및 체계정비) 제2호 의안: 이사보수관리규정 제정의 건(제1호 의안 가결 시 상정) 제3호 의안: 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호 의안 부결 시 상정) 제4호 의안: 대표이사 보수한도 결정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-18
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 상지석길 21 본사5층 교육장
3. 의결권행사기준일		2026-04-16
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호의 안건의 가결/부결 조건으로 하는 후속안건 (제2호,3호)로 안건 상정. - 제2호 의안과 제3호 의안은 상호 배타적인 안건. - 제1호 의안이 가결될 경우 제2호 의안을 상정하며, 제3호 의안은 자동으로 폐기. - 제1호 의안이 부결될 경우 제2호 의안은 자동 폐기되며 제3호 의안을 상정. 2. 이해관계자 의결권 제한:대표이사 보수한도 결정의 건과 같이 이사 및 감사의 보수와 관련된 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권을 행사할 수 없습니다.
※관련공시	2026-04-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호ㅣ안	정관 일부 개정 승인의 건	상법개정사항 반영 및 체계정비
2호 의안	이사보수관리규정 제정의 건	제1호 의안 가결 시 상정
3호 의안	이사보수관리규정 제정의 건	제1호 의안 부결 시 상정
4호 의안	대표이사 보수한도 결정의 건	한도:8억원