MEKICS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

멕아이씨에스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 상지석길 21 본사 5층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	이익배당:무배당
2호 의안	사외(독립)이사 선임의 건	-
2-1호의안	사외(독립)이사 허병회 후보자 선임의 건	-
3호 의안	주식매수선택권 부여승인의 건	-
4호의안	등기이사 보수한도 승인의 건	20억원 한도
4-1호 의안	사내이사 보수한도 승인의 건	-
4-2호의안	사외이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	1억원 한도

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허병회	1964-05	3	신규선임	한양대학교 전자통신공학 (88.02) 한양대학교 전자통신공학 석사(90.02) LG산전 연구소 책임연구원 (90.01~99.09) 필테라 연구소장 (99.05~01.05) 알티솔류션 대표이사(21.05~24.01) 소노웍스대표이사(24.02~)	소노웍스 (대표이사)