MEKICS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

멕아이씨에스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 파주시 상지석길 21 (주)멕아이씨에스 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 내부회계관리 결과보고    다. 영업보고 2. 부의안건    - 제1호 의안: 제21기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표승인의 건    - 제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 최정준 재임)    - 제3호 의안: 정관 일부변경(안) 승인의 건    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정준	1957-11	3년	재선임	비상근	- 최정준세무회계사무소 대표회계사 - 안건회계법인 근무