MEILOON — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	9	發言日期	110/07/02	發言時間	16:04:02
發言人	郭力榕	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3261611
主旨	公告本公司110年股東常會改選董事。
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/02
說明	1.發生變動日期:110/07/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: a.舊任董事: (1)吳維忠 (2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊) (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) (5)吳苑美 b.舊任獨立董事: (1)翁耀林 (2)唐廷文 c.舊任監察人: (1)楊平山 (2)吳明賢 4.新任者職稱、姓名及簡歷: a.新任董事: (1)吳維忠 (2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) (3)吳建宏 (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) (5)吳明賢 (6)吳堂誌 (7)吳苑美 b.新任獨立董事: (1)翁耀林 (2)朱潤逢 (3)陳金龍 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: a.新任董事: (1)吳維忠:4,505,030股 (2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤):36,162,084股 (3)吳建宏:25,978股 (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立):36,162,084股 (5)吳明賢:2,366,991股 (6)吳堂誌:2,561,048股 (7)吳苑美:2,008,490股 b.新任獨立董事: (1)翁耀林:0股 (2)朱潤逢:0股 (3)陳金龍:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19 9.新任生效日期:110/07/02 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.