MEILOON — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

美隆工業股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2477

本股務代理部所蒐集之個人資料、情會表辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之條存期限保存，資股東如欲行使相關權利，請從洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限時
拚號

關會通知請即新開

股東 台啓 219

115-1

出庫證號碼：

219

美隆工業股份有限公司

115年股東常會

出庫簽到卡

紙面：被圖中被圖匯嵌碼點一段300號（專責大板底）

時間：中華民國115年6月26日（星期五）上午九時整

簽股東：就名人、受託代理人及指派代表人出席股東票時，請

請參閱有限公司產品證明文件大本，以備抽查。

簽出期限到卡或委託書地書內簽名或盈率會視為報告出庫，但

委託書由股東交付股名人或受託代理人者視為委託出庫。

股東戶號：

股東成代：

理人姓名

持有股數：

法人指派書

簽股派

者

出庫貴公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東報告出庫專用）

報告出庫簽名或盈率

218

股東埔所及

人員簽章處

股東回應

219

美隆工業股份有限公司

115年股東常會

出庫簽到卡

紙面：被圖中被圖匯嵌碼點一段300號（專責大板底）

時間：中華民國115年6月26日（星期五）上午九時整

簽股東：就名人、受託代理人及指派代表人出席股東票時，請

請參閱有限公司產品證明文件大本，以備抽查。

簽出期限到卡或委託書地書內簽名或盈率會視為報告出庫，但

委託書由股東交付股名人或受託代理人者視為委託出庫。

218

股東回應

219

股東大板底

218

股東回應

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股東埔

股東

股東

股東

股東

股東

股東

股東

股東

股東

股東

股東

股

股

股

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股

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股

股

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股

^{

股

股

股

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股

股

^{

股

股

^{

| 委 託 書 | 一二、
禁聲事最二
止限證高二
交還同前二
往法集子二
規定股保規定
證明類單二
訂股票單二
之訂、票、
價證等
證明資訊
之非、票、
證明資訊
之非、票、
證明資訊
之非、票、
證明資訊 | 股東戶號 | | 簽名或盈率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、最委託
者（須由委託人報告填寫，不得以盈率方式代替）為本股東代理人，出庫本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒：
1. 民國114年度營業報告書及經務報名案
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 民國114年度盈餘分配案
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請時出庫證（或出庫簽到卡）等交代理人收執。如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
美隆工業股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 證 示 人 | 簽名或盈率 | | | |
| 戶號 | | | | | |
| 姓名 或 傳 | | | | | |
| 受託代理人 | 簽名或盈率 | | | |
| 戶號 | | | | | |
| 姓名 或 傳 | | | | | |
| 身分證字號或統一編號 | | | | | |
| 住址 | | | | | |

股東印鑑卡表單及注意事項

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美隆工業股份有限公司115年現金股利匯款申請書

| 股東
戶號 | | | | | | 股東
戶名 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原登記
匯款帳號 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行名稱 | | 銀行代號 | | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 邮局(700) | | 地址
地址 | | | | | | 地址
地址 | | | | | | 原
發
印
銘 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。

二、未順帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拼號邮寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

---

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼

郵票

219

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

美隆工業股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議業之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

美隆工業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月26日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.民國114年度營業報告書、2.審計委員會查核民國114年度決算表冊。3.民國114年度董事與員工酬勞分派情形。4.民國114年度盈餘發放現金股利情形。5.本公司及子公司資金營與辦理情形。（二）承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表彙。2.民國114年度盈餘分配彙。（三）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣222,002,542元，每股配發1.4元，依本公司章程規定，授權董事會於115年5月25日發放。

三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，责股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日選往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請自陳安代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本次股東會恕不發放紀念品。

美隆工業股份有限公司董事會