MEILOON — Board/Management Information 2018

Jun 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/20	發言時間	16:56:46
發言人	郭力榕	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3261611
主旨	公告本公司107年股東常會改選董事及監察人。
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/20
說明	1.發生變動日期:107/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: a.舊任董事: (1)吳維忠 (2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊) (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全) (4)吳苑美 (5)吳明賢 b.舊任獨立董事: (1)邱炳雲 (2)翁耀林 c.舊任監察人: (1)楊平山 (2)伍兆佳 4.新任者職稱、姓名及簡歷: a.新任董事: (1)吳維忠 (2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊) (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全) (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:黃文傑) (5)吳苑美 b.新任獨立董事: (1)邱炳雲 (2)翁耀林 c.新任監察人: (1)吳明賢 (2)楊平山 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: a.新任董事: (1)吳維忠:4,505,030股 (2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊):10,835,155股 (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全):36,162,084股 (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:黃文傑):36,162,084股 (5)吳苑美:2,008,490股 b.新任獨立董事: (1)邱炳雲:0股 (2)翁耀林:0股 c.新任監察人: (1)吳明賢:2,317,991股 (2)楊平山:3,876,791股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19 9.新任生效日期:107/06/20 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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