MEILOON — Board/Management Information 2015

Jun 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/24	發言時間	17:46:25
發言人	林鳳瓊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3261611-1106
主旨	公告本公司104年股東常會改選董事及監察人。
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/24
說明	1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: a.舊任董事: (1)吳維忠 (2)吳其熊 (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全) (4)吳苑美 (5)吳明賢 b.舊任監察人: (1)楊平山 (2)伍兆佳 3.新任者姓名及簡歷: a.新任董事: (1)吳維忠 (2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊) (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全) (4)吳苑美 (5)吳明賢 b.新任獨立董事: (1)邱炳雲 (2)翁耀林 c.新任監察人: (1)楊平山 (2)伍兆佳 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任董事選任時持股數: a.新任董事: (1)吳維忠:9,310,747股 (2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊):13,054,404股 (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全):43,568,776股 (4)吳苑美:2,419,868股 (5)吳明賢:2,792,761股 b.新任獨立董事: (1)邱炳雲:0股 (2)翁耀林:0股 c.新任監察人: (1)楊平山:4,670,833股 (2)伍兆佳:0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18 8.新任生效日期:104/06/24 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。 10.其他應敘明事項:無。

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