MEILOON — AGM Information 2024

Aug 22, 2024

美隆工業股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：113 年6 月27 日(星期四)上午九點整 股東會開會地點：桃園市桃園區莊敬路一段300 號（尊爵大飯店） 召開方式：實體方式召開

承認事項

第一案

• 案 由：民國 112 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司民國 112 年度之個體及合併財務報表(包含資產負債 表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經大中國際 聯合會計師事務所林月霞及李聰明會計師查核竣事，並出具 無保留意見之查核報告書。請參閱議事手冊附錄三及附錄 四。

• (二)上述財務報表經董事會決議通過，併同營業報告書送交審計委員 會審查，出具同意報告書在案。請參閱議事手冊附錄一及附錄二。

• (三)敬請 承認。

決 議：

第二案

• 案 由：民國 112 年度盈餘分配案，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司民國112 年度稅後盈餘新台幣37,351,419 元，依法提列10%法 定盈餘公積及特別盈餘公積後，可分配盈餘金額新台幣1,494,045,217 元，擬配發股東現金股利新台幣79,286,622 元(每股0.5 元)。

• (二)本次現金股利係依本公司民國113 年3 月12 日流通在外股數 158,573,244 股計算按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 一元之畸零款合計數，列入股東權益項下。

• (三)敬請 承認。

決 議：

討論事項：

• 案 由：修訂本公司章程部分條文案，敬請 公決案。 （董事會提）

• 說 明：(一)配合公司組織架構調整及現行實務運作，擬修訂本公司章程部分條文， 其修正對照表與修正前條文請參閱議事手冊附錄五及附錄六。

• (二)敬請 公決。

決 議：

選舉事項：

• 案 由：選舉第18 屆董事案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司第17 屆董事將於113 年7 月1 日任期屆滿，擬於本次股東常會 提前全面改選，依本公司章程第十六條規定改選董事10 席（含獨立董 事3 席）。

• (二)依公司章程規定，本公司董事選舉採候選人提名制度，候選人名單如下：

職務	姓名	持有股數	主要學歷	主要經歷
董事	吳維忠	3,604,024	崑山工專電機科	本公司董事長兼執行長
董事	吳明賢	2,043,592	上海復旦大學EMBA 逢甲大學建築學系	台灣欣瑞有限公司總經 理
董事	新加坡商泛 國(私營)有 限公司 ( 代表人: 羅宏澤)	28,929,666	倫敦大學金融經濟 學碩士	英國特許公認會計師公 會資深會員
董事	新加坡商泛 國(私營)有 限公司 ( 代表人: 林顯立)	28,929,666	澳洲新南威爾士大 學電機工程學士	金山工業(集團)有限公 司 (香港上市公司) 執 行董事、集團總經理
董事	吳苑美	1,820,968	台南家專會統科	無
董事	吳堂誌	2,048,838	加州大學洛杉磯分 校電機系	本公司業務暨研發副總 經理
董事	吳建宏	20,782	美國南加州大學企 管系	本公司廠務副總經理
獨立 董事	翁耀林	0	中華大學工業工程 研究所碩士	科建管理顧問(股)公司 總裁
獨立 董事	朱潤逢	0	政治大學財政研究 所碩士	高雄銀行股份有限公司 董事長
獨立 董事	陳金龍	0	台灣大學國企研究 所	弘勝光電股份有限公司 董事長

• (三)獨立董事候選人翁耀林先生擔任獨立董事任期已達連續三屆，因考量其 專才與相關工作經驗，對公司有明顯助益，於行使獨立董事職責時，仍 可發揮其專長及對董事會提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任

本公司獨立董事。

• (四)本次改選之董事任期三年，自113 年6 月27 日起至116 年6 月26 日止。

• 選舉結果：

其他議案：

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決案。 （董事會提）

• 說 明：(一)依公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。擬請股東會 解除本次新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

• (二)本案依法提請股東會決議，並於股東會討論該案前，當場補充說明其競 業內容。

• (三)敬請 公決。

決 議：