MEILOON — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/13	發言時間	08:42:43
發言人	郭力榕	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3261611
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告書。 (2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。 　　 (3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。 (4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。 (5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無

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