MEILOON — AGM Information 2023

Mar 22, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/22	發言時間	19:07:17
發言人	郭力榕	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3261611
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/22
說明	1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告書。 (2)審計委員會查核民國111年度決算表冊。 　　 (3)民國111年度董事與員工酬勞分派情形。 (4)民國111年度盈餘發放現金股利情形。 (5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項: 受理股東書面提案作業流程相關事項如下： (1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於 民國112年4月22日至民國112年5月2日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受 理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期 間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日 前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會 通知書。 (2)本公司受理股東提案： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會 仍得列入議案。 (3)受理股東提案處所： 美隆工業股份有限公司股務部 ﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國112年5月28日至112年6月24日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

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