MEILOON — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	08:51:09
發言人	郭力榕	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3261611
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號（晶悅國際飯店）。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告書。 (2)監察人查核民國108年度決算表冊。 　　 (3)民國108年度董事、監察人與員工酬勞分派情形。 (4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國108年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項: 受理股東書面提案作業流程相關事項如下： (1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司 受理股東就本次股東常會之提案訂於民國109年4月17日至民國109年4月27日 止每日上午9時至下午5時送達【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡 方式】，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股 東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1 規定之議案列於開會通知書。 (2)本公司受理股東提案： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會 仍得列入議案。 (3)受理股東提案處所： 美隆工業股份有限公司股務部 ﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國109年5月23日至109年6月21日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

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