MEILOON — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

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本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	08:55:34
發言人	郭力榕	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3261611
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:桃園市桃園區南平路166號(晶宴會館桃園館)。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告書。 (2)監察人查核民國109年度決算表冊。 　　 (3)民國109年度董事、監察人與員工酬勞分派情形。 (4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: (一)、受理股東書面提案作業流程相關事項如下： (1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於 民國110年3月26日至民國110年4月6日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受 理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期 間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日 前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會 通知書。 (2)本公司受理股東提案： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會 仍得列入議案。 (3)受理股東提案處所： 美隆工業股份有限公司股務部 ﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。 (二)、受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下： (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 (2)本次股東常會應選10名董事(含獨立董事3名)，股東如欲於本次股東常會提出董 事候選人名單者，本公司訂於民國110年3月26日至民國110年4月6日止每日上午 9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選 人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事 候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名 人選應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一 項、第三條、第四條之文件及其他證明文件。 (3)本公司受理股東之提名是否列入候選人名單標準： 除有下列情事之一者外，應將其列入董事/獨立董事候選人名單: A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 C.提名人數超過應選名額。 D.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。 E.被提名人不符法定資格。 F.法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 (4)董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名董事之相關作業。 (5)受理股東董事候選人提名處所： 美隆工業股份有限公司股務部 ﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國110年5月23日至110年6月19日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

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