MEILOON — AGM Information 2020

Jul 2, 2020

美隆工業股份有限公司

一○九年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:109 年6 月24 日(星期三)上午九點整 股東會開會地點：桃園市桃園區大興路269 號(晶悅國際飯店)

承認事項

第一案

• 案 由：民國 108 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司民國 108 年度之個體及合併財務報表(包含資產負債 表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經大中國際 聯合會計師事務所張榕枝及林月霞會計師查核竣事，並出具 無保留意見之查核報告書。請參閱議事手冊附錄三及附錄 四。

  • (二)上述財務報表經董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人審 查，出具審查報告書在案。請參閱議事手冊附錄一及附錄二。

  • (三)敬請 承認。

決 議：

第二案

• 案 由：民國 108 年度盈餘分配案，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司民國 108 年度稅後盈餘新台幣419,979,724 元，依法提列10% 法定盈餘公積及特別盈餘公積後，可分配盈餘金額新台幣593,326,365 元，擬配發股東現金股利新台幣317,146,488 元(每股1.6 元)。

  • (二)本次盈餘分派發放日及其他相關事項，俟本次股東常會後，擬提請股東 會授權董事會依相關規定擇期另訂之。而發放現金股利時，本次現金股 利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計 數，列入股東權益項下。

  • (三)本次現金股利總額係依本公司民國109 年4 月26 日流通在外股數 198,216,555 股計算，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓員工， 致影響流通在外股數，股東持股配息率因此而發生變動者，擬提請股東 會授權董事會全權處理。

(四)敬請 承認。

決 議：

討論事項：

第一案：

• 案 由：修訂本公司章程部分條文案，敬請 公決案。 （董事會提）

• 說 明：(一)配合金管會107 年12 月19 日金管證發字第10703452331 號令與108 年04 月25 日金管證交字第1080311451 號令規定，擬修訂本公司章程 部分條文，其修正對照表請參閱議事手冊。

  • (二)敬請 公決。

決 議：