MEILOON — AGM Information 2019

Jul 10, 2019

美隆工業股份有限公司

一○八年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:108 年6 月27 日(星期四)上午九點整 股東會開會地點：桃園市桃園區大興路269 號(晶悅國際飯店)

承認事項

第一案

• 案 由：民國 107 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司民國 107 年度之個體及合併財務報表(包含資產負債 表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經大中國際 聯合會計師事務所張榕枝及林月霞會計師查核竣事，並出具 無保留意見之查核報告書。請參閱議事手冊附錄三及附錄 四。

  • (二)上述財務報表經董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人審 查，出具審查報告書在案。請參閱議事手冊附錄一及附錄二。

  • (三)敬請 承認。

決 議：

第二案

• 案 由：民國 107 年度盈餘分配案，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司民國 107 年度稅後盈餘新台幣171,028,599 元，依法迴轉特別 盈餘公積及提列10%法定盈餘公積後，可分配盈餘金額新台幣 465,405,935元，擬配發股東現金股利新台幣170,466,237元(每股0.86 元)。

  • (二)本次盈餘分派發放日及其他相關事項，俟本次股東常會後，擬提請股東 會授權董事會依相關規定擇期另訂之。而發放現金股利時，本次現金股 利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計 數，列入股東權益項下。

  • (三)本次現金股利總額係依本公司民國108 年4 月29 日流通在外股數 198,216,555 股計算，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓員工， 致影響流通在外股數，股東持股配息率因此而發生變動者，擬提請股東 會授權董事會全權處理。

  • (四)敬請 承認。

決 議：

討論事項：

第一案：

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決案。 （董事會提）

• 說 明：(一)依中華民國107 年11 月26 日金管證發字第1070341072 號令，修正「公 開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬配合修訂本公司「取 得或處分資產處理程序｣，請參閱議事手冊附錄七之修正條文前後對照 表。

  • (二)敬請 公決。

決 議：

第二案

• 案 由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，敬請 公決案。（董事會提）

• 說 明：(一)依中華民國108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令，修正「公 開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，擬配合修訂本公 司「資金貸與及背書保證作業程序｣，請參閱議事手冊附錄八之修正條 文前後對照表。

  • (二)敬請 公決。

決 議：

選舉事項：

• 案 由：補選第16 屆獨立董事。 （董事會提）

• 說 明：(一)本屆獨立董事邱炳雲先生因故辭任其缺額依法辦理補選，選任後即行就 任，任期自108 年6 月27 日起至110 年6 月19 日止。

  • (二)依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，候選人名單 如下：

姓名	持有股數	主要學歷	主要經歷
唐廷文	0	Ph.D of EngineeringManagement,University ofMissouri	1.晶華顧問有限公司 副總經理2.北京天麗晶電子技術有限公司總經理

決 議：

其他議案：

• 案 由：解除新任獨立董事競業禁止之限制案，敬請 公決案。 （董事會提）

• 說 明：(一)依公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。擬請股東會 解除本次新任董事競業禁止之限制。

  • (二)本案依法提請股東會決議，並於股東會討論該案前，當場補充說明其競 業內容。

  • (三)敬請 公決。

決 議：