MEILOON — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/09	發言時間	17:05:06
發言人	郭力榕	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3261611
主旨	補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號（晶悅國際飯店）。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告書。 (2)監察人查核民國107年度決算表冊。 　　 (3)民國107年度董事、監察人與員工酬勞分派情形。 (4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(增列) 7.召集事由四、選舉事項:補選第16屆獨立董事。 8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(增列) 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: (一)、受理股東書面提案作業流程相關事項如下： (1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司 受理股東就本次股東常會之提案訂於民國108年4月20日至民國108年4月30日 止每日上午9時至下午5時送達【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡 方式】，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股 東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1 規定之議案列於開會通知書。 (2)本公司受理股東提案： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (3)受理股東提案處所： 美隆工業股份有限公司股務部 ﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。 (二)、受理獨立董事候選人提名作業流程相關事項如下： (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董 事應選名額。 (2)本次股東常會應選1名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候 選人名單者，本公司受理提出獨立董事候選人名單訂於民國108年4月20日至 民國108年4月30日止每日上午9時至下午5時送達【郵寄者以受理期間內寄達 為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄 送並敘明聯絡人及聯絡方式】，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷 、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條及具獨立性等規定情事 聲明書與其他相關證明文件。 (3)本公司受理股東提名： 除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單: A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 C.提名人數超過應選名額。 D.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 E.被提名人不符法定資格。 (4)獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之 相關作業。 (5)受理股東獨立董事候選人提名處所： 美隆工業股份有限公司股務部 ﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國108年5月28日至108年6月24日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

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