MEILOON — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	5	發言日期	107/06/20	發言時間	16:58:38
發言人	郭力榕	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3261611
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/20
說明	1.股東常會日期:107/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國106年度盈餘分配案 (股東現金股利每股配發1.3元)。 （投票結果：贊成159,215,559權/98.56%；反對16,857權/0.01%） 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國106年度營業報告書 及財務報表案。 （投票結果：贊成159,212,545權/98.56%；反對19,871權/0.01%） 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第16屆董事及監察人。 選舉結果: 董事當選名單 戶號 戶名 當選權數 2 吳維忠 201,297,022 11521 金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊) 171,219,326 27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全) 151,276,792 27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:黃文傑) 151,276,745 12 吳苑美 147,734,733 獨立董事當選名單 戶號 戶名 當選權數 S10255XXXX 邱炳雲 118,137,931 E12156XXXX 翁耀林 118,083,693 監察人當選名單 戶號 戶名 當選權數 28 吳明賢 150,496,934 17 楊平山 149,695,246 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 （投票結果：贊成154,255,000權/95.49%；反對4,970,802權/3.07%） 7.其他應敘明事項:無。

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