MEILOON — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

美隆工業股份有限公司

一○六年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:106 年6 月22 日(星期四)上午九點整 股東會開會地點：桃園市桃園區大興路269 號(晶悅國際飯店)

承認事項

第一案

• 案 由：民國 105 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司民國 105 年度之個體及合併財務報表(包含資產負債 表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經大中國際 聯合會計師事務所張榕枝及李聰明會計師查核竣事，並出具 無保留意見之查核報告書。請參閱議事手冊附錄三及附錄 四。

  • (二)上述財務報表經董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人審 查，出具審查報告書在案。請參閱議事手冊附錄一及附錄二。

  • (三)敬請 承認。

決 議：

第二案

• 案 由：民國 105 年度盈餘分配案，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司民國 105 年度稅後盈餘新台幣355,692,112 元，依法提列10% 法定盈餘公積後，可分配盈餘金額新台幣350,280,100 元，為調整資本 結構及考量公司現金流量狀況，擬保留可供分配盈餘不作分配。

• (二)敬請 承認。

決 議：

討論事項：

第一案：

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決案。 （董事會提）

• 說 明：(一)依金融監督管理委員會106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號令， 修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬配合修訂 本公司「取得或處分資產處理程序｣，請參閱議事手冊之修正條文前後 對照表。

  • (二)敬請 公決。

決 議：

第二案：

案 由：現金減資案，敬請 公決案。 （1%股東提案）

說 明：(一) 1%股東於4 月17 日書面提案內容如下：

• 為活化投資人之資金運用及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資1.7 元。預計消除股數40,598,571 股，減資比例為17%。減資後未滿壹股 之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內辦理合併湊成整股之 登記；惟不足壹股之畸零股按減資換股基準日前在股票公開集中交易市 場最後交易日之收盤價計算至元為止給付現金予股東，其畸零股授權董 事長洽特定人按上述收盤價認購。

• (二)經董事會擬以減資事項試算說明如下：

  • 1、以本公司截至106 年4 月24 日在外流通股數238,815,126 股計算， 每股面額新台幣10 元，共計新台幣2,388,151,260 元，此次預計減 資金額為新台幣405,985,710 元，銷除股數40,598,571 股，減少資 本比例為17%，股東每股可退還新台幣1.7 元(計算至元為止)；每仟 股換發830 股(即每仟股減少170 股)，本次減資後，實收資本額為 新台幣1,982,165,550 元分為198,216,555 股，每股面額新台幣10 元。

  • 2、本次現金減資案經股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權 董事會另訂減資基準日、換發股票作業計劃、新股上市日等相關事 宜。嗣後如經主管機關修正或買回本公司股份等情事，致影響流通 在外股數，而需調整前數減資比例與每股退還金額時 擬提請股東會 授權董事會為之。

• (三)如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• (四)敬請 公決。

決 議：