MEILOON — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/24	發言時間	16:38:20
發言人	郭力榕	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3261611-1201
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號（晶悅國際飯店）。 4.召集事由: (一)、討論事項: (1)修訂本公司章程部份條文案。 (二)、報告事項： (1)民國104年度營業報告書。 (2)監察人查核民國104年度決算表冊。 　　 (3)民國104年度董事、監察人與員工酬勞分派情形。 (4)本公司對外背書保證辦理情形。 (5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。 (三)、承認事項： (1)民國104年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國104年度盈餘分配案。 (四)、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公 司訂於民國105年4月15日至民國105年4月26日止每日上午9時至下午5時【郵 寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之 提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東 常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規 定之議案列於開會通知書。 (2)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 (3)受理股東提案處所： 美隆工業股份有限公司股務部 ﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。

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