MEILOON — AGM Information 2015

Jun 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/24	發言時間	17:44:59
發言人	林鳳瓊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3261611-1106
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/24
說明	1.股東常會日期:104/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司民國103年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司民國103年度盈餘分配案(股東現金股利每股配發1元)。 二、討論事項一 (1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (2)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 三、選舉第15屆董事及監察人。 選舉結果: 董事當選名單 戶號 戶名 當選權數 2 吳維忠 215,907,545 27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全) 200,117,675 11521 金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊) 190,489,200 28 吳明賢 163,112,289 12 吳苑美 150,779,242 獨立董事當選名單 戶號 戶名 S102559762 邱炳雲 115,573,970 E121564111 翁耀林 115,456,719 監察人當選名單 戶號 戶名 當選權數 19600226NG 伍兆佳 174,888,059 17 楊平山 174,225,365 四、討論事項二 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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