MEILOON — AGM Information 2014

Jul 7, 2014

美隆工業股份有限公司

一○三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:103 年6 月23 日(星期一)上午九點整 股東會開會地點：桃園市大興路269 號(桃園大飯店)

承認事項

第一案

• 案 由：為依法提出民國一○二年度決算表冊，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一)本公司民國一○二年度之個體及合併財務報表(包含資產負債 表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經大中國際聯 合會計師事務所林月霞及李聰明會計師查核竣事，並出具無 保留意見之查核報告書。請參閱議事手冊附錄三及附錄四。

  • (二)上述財務報表經董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人審 查，出具審查報告書在案。請參閱議事手冊附錄一及附錄二。

  • (三) 敬請 承認。

決 議：

第二案

• 案 由：為依法提出民國一○二年度盈餘分配之議案，敬請 承認案。 （董事會提）

• 說 明：(一) 本公司民國一○二年度稅後盈餘新台幣1,094,426,784 元，依法提列 10%法定盈餘公積後，可分配盈餘新台幣1,080,008,578 元，擬配發股 東現金股利新台幣358,222,689 元(每股1.50 元)。

  • ( 二) 本公司民國一○二年度稅後盈餘已扣除員工現金紅利新台幣 19,699,682 元及董監事酬勞新台幣19,699,682 元(依稅後盈餘提列 10%法定盈餘公積後，分別提列2%員工現金紅利及2%董監事酬勞)。

  • (三) 本次盈餘分派發放日及其他相關事項，俟本次股東常會後，擬提請股 東會授權董事會依相關規定擇期另訂之。

  • (四) 本次現金股利總額係依本公司民國103 年4 月25 日流通在外股數 238,815,126 股計算，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓員 工，致影響流通在外股數，股東持股配息率因此而發生變動者，擬提 請股東會授權董事會全權處理。

  • (五) 採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRS）對本公司可分配盈餘之調整 情形及所提列之特別盈餘公積數額說明如下：

    • 1、依據101 年4 月6 日金管證發字第1010012865 號令規定辦理。

    • 2、本公司因首次採用IFRSs 編製財務報告致使民國101 年1 月1 日（轉 換日）保留盈餘增加82,596 仟元，股東權益其他項目減少88,681 仟元，合計股東權益淨減少11,634 仟元，其中變更功能性貨幣而

調整累積換算調整數並轉入保留盈餘之金額為224 仟元，就帳列未 實現重估增值因適用豁免而轉入保留盈餘之金額為75,096 仟元， 惟本公司於轉換日之保留盈餘為負數，依規定可免予提列相同數額 之特別盈餘公積。

• 3、本公司因採用IFRSs 致民國101 年1 月1 日（轉換日）及101 年 12 月31 日未分配盈餘分別增加82,596 仟元及增加80,395 仟元。 有關未分配盈餘之調整細項資訊，請參閱102 年度個體財務報告中 附註「首次採用國際財務報導準則」項下內容。

• (六) 敬請 承認。

決 議：

討論事項：

第一案：

• 案 由：修訂本公司章程部分條文案，敬請 公決案。 （董事會提）

• 說 明：(一) 配合公司現況及依金融監督管理委員會102 年12 月31 日金管證發字 第1020053112 號令，擬修訂公司章程部分條文，請參閱議事手冊之修 正條文前後對照表。

  • (二) 敬請 公決。

決 議：

第二案：

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決案。 （董事會提）

• 說 明：(一) 依金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文， 擬配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊之 修正條文前後對照表。

  • (二) 敬請 公決。

決 議：