Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

MEILOON AGM Information 2013

Jul 3, 2013

52111_rns_2013-07-03_5fdb0701-a40f-4884-9e40-f61cb43c3921.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

<附件> ��������

==> picture [159 x 47] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

<附件> ��� � ����������
�����������
�� ��� ��������
----- End of picture text -----

美隆工業股份有限公司一○二年股東常會議事錄

  • ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������

時間:中華民國102 年6 月24 日(星期一)上午9:00

地點:桃園市大興路269 號(桃園大飯店)

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

出席股數:本公司已發行股數總數238,815,126 股,出席股東代表股數為173,940,486

  • 股,占本公司具表決權股份總數72.83%,已達法定出席股數。

主席:吳維忠董事長 記錄:郭力榕

==> picture [16 x 9] intentionally omitted <==

����������

������������������������

宣佈開會:出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數,主席宣佈開會議開始。 主席致詞:略

�������

壹、報告事項:

  • 一、民國一○一年度營業狀況,敬請 鑒察。(詳如附件 )

����

  • ����������������� �����������

  • 二、監察人查核民國一○一年度決算表冊,敬請 鑒察。(詳如附件 )

  • ��������������������������������

  • ������������������������������

  • �������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

  • �������������������������� ��������������

  • 三、本公司對外背書保證辦理情形,敬請 鑒察。(請參閱議事手冊 ) 四、本公司及子公司資金貸與辦理情形,敬請 鑒察。(請參閱議事手冊 ) 五、修訂「董事會議事規則」,敬請 鑒察。(請參閱議事手冊 ) 六、庫藏股買回執行情形,敬請 鑒察。(請參閱議事手冊 )

  • ���������������������������������������� �����

����

���
����� ����
��������������������� ��������������������� �����
�������������������� �������������������� �����

����������������������
���������������������

����������������������
���������������������
���
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
����
�����������������
��������
�����������������
�����
���� ���� �����
~~�~~
~~����������������~~
�����������������
������������������
~~�~~
~~�����������~~�����
�����������������
������������������
�����������������
~~�������������~~�~~����~~
�����������������
~~������������~~������
���������������
�����������������
�����������������
���������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������ ������������������
������������������� �������������������
����������������� �����������������
����������������� �����������������
������������������� �������������������
�����������������
�������������������
�����������������
�������������������
����������������� �����������������
������������������
�������������������
��������������������
������������������
�������������������
��������������������
������������������� �������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������ ������������������
������������������� �������������������
������������������� �������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
������������������
�������������������
������������������
�������������������
�������������������
��������������������
�������������������
��������������������
��������������������
��� �������� �������� ��������
���������
���������
��������
172,323
(307,204)
479,527
�����
�������
���������
�����������
���������
�����������
�����������
������������
��������������
��������������
����������
������������
������������
707,938
663,923
265,987
301,193
112,000
(400,902)
(50,207)
62,389

44,015
35,206
512,902
(112,596)
�������� 479,527
�����

貳、承認事項:

第一案

  • 案 由:本公司民國一○一年度決算表冊,敬請 承認案。 (董事會提)

  • 說 明:(一)本公司民國一○一年度之財務報表及合併財務報表(包含資產負 債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)業經大中國際聯 合會計師事務所李聰明及林月霞會計師查核竣事,並出具 無 保 留意見之查核報告書,請參閱附件。

  • (二)上述財務報表經董事會決議通過,併同營業報告書送交監察人審查, 出具審查報告書在案,請參閱附件。

  • (三) 敬請 承認。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

��������������� ��������������� ���������������
�� ���� ����
�����������������
����������������������
�����������������������
�������������������
���������������������
�������������������
�������������������
���������������������
��
�����������������
��
���������������������
��������������������
����������������������
������������������������������
�������������������������
���������������������
������� �������������������
�����������������������
����������������������
�������������
������� �������������������
�������������������
�������������������
��������������
�������� ��������������������
����
������������������

������������������������
����������������

第二案

  • 案 由:本公司民國一○一年度盈餘分配案,敬請 承認案。 (董事會提)

  • 說 明:(一)本公司民國一○一年度稅後淨利新台幣172,322,945 元,依法提列10%法 定盈餘公積後,可分配盈餘新台幣155,090,650 元,擬作如下分配:

定盈餘公積後,可分配盈餘新台幣155,090,650 元,擬作如下分配: 定盈餘公積後,可分配盈餘新台幣155,090,650 元,擬作如下分配: 定盈餘公積後,可分配盈餘新台幣155,090,650 元,擬作如下分配:
�������
����������
�����
�������
�� ��
�������
�����������
�������������
������
������
��������������
�������

�����������
����������
�����������
�����������
����������
���
��������������������
�������������������

�����������������������������������������������

  • �����������

  • ������������������������

<附件> ���������

����

  • �����������������������������������������

����������� ���������

  • ��������������������������������������������� �������������������������������� �������������������������
����������� �� ����������



���
��������



�����
��������
����
����
��
������������������
��������������������

���
������������������
���������������

���
������������������
���������������
���������������������
���������������������
��
��
�����
��
���������������
������������������
���������������
������������������
���������������
��
��
��
�����
��
��������������������
��������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� �����������������

  • ���� ���� �����

  • ���������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

  • ������������������������������������ �����������������

  • ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ����������

  • �������������������������������������� �������������������

    • �����������
  • �����������������������

  • ������������������������������������

==> picture [49 x 19] intentionally omitted <==

  • ����������

  • ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ���������

==> picture [46 x 19] intentionally omitted <==

  • ����������

  • ����������������������������������������

�������

����������������������

������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������

����������������������������������� ��������������������������

�������

==> picture [24 x 24] intentionally omitted <==

  • �������������

  • ������������� ������������� ����������������������� ��������������������

==> picture [24 x 25] intentionally omitted <==

  • � � � � � � � � � � � � ��

�����������������������������

  • ������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

�����

==> picture [23 x 24] intentionally omitted <==

  • ������������� ������������� ������������� ����������������������� ��������������������

==> picture [24 x 24] intentionally omitted <==

� � � � � � � � � � � � � ��

<附件>民國一○一年度決算表冊
��
��
��
����
����


��
�������
����
����
�����
��
��
�����
����������
�����
������������������
��
�����
��

��������
�����
��
��
����
����
��
����
�������
��

�����

�������
����

��
�����

��
�������
����
����
������
����
����
����
���������������
�������
������������������
�����
��
��
������



�������
����



��������
�����
��
�����
��
����������
�������
�����������������������
�������� ���������������
���������
�����������������������
��������
����
�������
�����

�������
����

�������
����
����
����
������

�������
����



����
������

�����
����
���

����
����
�����
����
������
����
����
������
�����
���������
�����
�������
�����
����
������


������
����
����
����������
���
������
����
������
����
����
����
������
����
������
����
����
����
�����
������
����
�����
����
����
��������

���������
�����
�������
�����
����
����������
������
�����
����
�����
����
����
�����
������
�����
����


����
������
��������
������
����
������
����
����
����
������
����
������
����
����
�����������
�����
������
����
������
����
����
������
������
����
������
����
������
���������
�����
���������
�����
������
���������
�����
���������
�����
����
�����
�����
����
����
����
�����������
���������
�����
���������
�����
����
�������
�����
������
����
������
����
����
�����������
��������
������
��������
������
����
��������������
������
����
������
����
����
����
����
���������������������
��������
������
��������
������
����
�������
������
������
����
������
����
�������
���������
�����
���������
�����
����
�����
���
����
���
����
����
�����������
������
�������
����
�������
����
����
����
�������
������
�������
����
�������
����
����
��
������
����
������
����
����
����
���������
�����
���������
�����
����
�������
������
����
������
����
����
�����
������
����
������
����
����
����
������
����
������
����
����
����
����
�����
����
�����
����
����
��
����
����
����
������
����
������
����
����
�����
���������
�����
���������
�����
����
�������
�������
����
�������
����
����
����
����
����
������
���������
������
���������
������
����
����




����
������
�������
������
�������
������
����
������
�����
����


����
�����
�����
����


����
����
�����
����
�����
����
������
�������
����
�������
����
����
����
���
����
���
����
������
������
����
�����
����
����
����
����
����
����
����
������

������
����
���
����
����
������
�������
����
�������
�����
����
������
������
����
������
����
����
����
����
�����������
�������
����
���������
������
����
������
�������
�������
����
�������
����
������
�������
�����
�������
�����
����
������
�����
�������
����


����
����������
����
�����
���
����
�����
����
����
�������

��������
������
������
����
����
����

�����
����
�����
����
����
�������
�����
������
����
������
����
����
�������
�����


�������
����
������������
������
����
�������
����
����
�����������

�������
������
�������
������
����
������
���������
�����
���������
�����
������
�������
����
�������
����
�����������

����
����

���������
������

���������
������
���������

���������
������

���������
������
����
������

�����
����
�����
����
����
����
�����
����
������
����
����
������
�������
���������
�����
��������
�����
����
������


������
����
����
���������

������
����


����
����
���������
�����
���������
�����
����
����
�����
�������
�����
������
�����
����
�����
������
�����
����
�����
����
����
����������
������
������
����
�����
����
����
����
�������
����
�������
����
����
�����
�����
���

�������
����
����
������
������
����
������
����
����
������

�������
����
������
����
������
���������
�����
���������
�����
����
�����������
�����
������
����
�����
����
������
���������
�����
���������
�����
����
�����
�����
����
�����������
������
����
������
����
����
����
����
�������
������
����


����
�������
�����
������
����
������
����
����
���������
��������
������
��������
������
����
��������������
������
����
������
����
����
�������������������
��������
������
��������
������
�������
������
����
������
����
����
����
�������
����
����
����
��
������
����
������
����
����
�������
������
������
����
������
����
����
�������
������
����
������
����
����
�����
�����
����
�����
����
����
�����
�������
�����
�������
�����
����
�����������
������
�������
����
������
����
����
����
�������
�����
�������
�����
����
�������


��

����
����
������
����


������
�������
����
�������
����
����
����
�������
����
�������
����
����
����
���������
�����
���������
�����
����
����
������
����
������
����
����
����
�������
����
�������
����
�������
���������
�����
���������
�����
����
������
�����������
�������
���������
�������
����
����
����
������
��������
������
��������
������
����
��
����
����
����
�����
����
����
����
�����
���������
�����
���������
�����
����
�����
�����
����
����
����
������
���������
�����
���������
�����
����
����
����
����
����

����
����




����
���




����
������
�����
����


����
���
�����
����
�����
����
����
����
�����
����
�����
����
����
������
������
����
�����
����
����
����
���
����
���
����
����
��
�����
����
�����
����
������
������
����
�����
����
����
�����
������
����
������
����
����
����
����
����
���������
�������
������
����

����
������
�������
����
�������
�����
������
������
����
������
����
����
������
������
����
������
����
����
����
����
�����������
�������
����
���������
������
����
������
�������
�������
�����
�������
����
������
�������
�����
�������
����
����
������
�����
�������
����
�������
����
����
����������
����
�����
�����
����
�����
����
����
�������

��������
������
������
����
����
����

�������
���
�������
����
����
�������
�����
������
����
������
����
����
������
�������
��

���

������������
������
����
�������
����
����
�������
������
���

�������
����
����
����

�������
����
�������
����
����
�����������

��������
������
��������
������
����
������
���������
�����
���������
�����
������
���������
�����
���������
�����
�����������
������������

��������

�����

������

�����

�������

��������

�����

��������

���������
��������
��������


������

��������




��������



������
��������




������




���������



���������
�������




���������



���������
�����������������

��������






��������
�����������������

����






�����
�������������





�������


�������
������






�����

������
�����
��������



��������


�����

���������������
���������
�����
�������
������
���������
������
������

���������
����������


���������

�������




�������




�������



�������
�����������������

���






���
�������������





��������


��������
�������







��������
��������
����
���������
���





����
���������
�����
��������
�����





�����

���������������

���������

������

�������

������

�������

��������

������



��������
����������������������������������������������������
��
����
������
������
������
�����
��������������
����
��
����
����������
������������

��������

�����

������

�����

������

��������

������

��������

������

��������
��������
��������


������

��������





��������



������
��������





������




���������




���������
����������




���������



��������
���������
�������








�����
�����
�����������������

��������







��������
�����������������

�����







����
�������������





�������



������
������






������


�����
�����
��������



��������


������


���������������
���������
�����
�������
������
���������
������
������

�������
���������
����������


���������

������





����������




������



�������
������
�������








�����
����
�����������������

��







��
�������������





��������



��������
������







��������

��������
����
���������
��





����

���������
�����
��������
����




�����


���������������

���������

������

�������

������

�������

��������

������



�������

���������
����������������������������������������������������
�����
����
����
�������
��
����������
��
������
������
�������
����
������
����
���� ����
���������
������
���������
������
���������
���������
������

���������
������
������������� ��������������� ������������� ���������������
������������� ������������� ������������� �������������
���������� ���������������
���������� ��������������� �����
�����������������������
�������
�����������������������
��� ����� �������� ��������
�������������������
�����������������������
�����������������������
�������������������
����������
�������
������

���������
�����
�����
����������
���������

������

�����
���������
�����
��
����
����
������
����
�������
����
������
����
����
��


���������
�������
���������

���������
��
�����

������
������
������
�����
�������

����������
������
��������
������
���������
������
���������
�����
��
�����
��
����
����
����
����
����
����
������
�������
������
����
����
��




�����
�������
�����
��������
������
������
������
������
���������
��������

������
���������
������
��������
��

��������
��
�����
�����
��������
������
�����
����
���������
�������
�����
�����������
����
������
�����������
����
�����
������
����
�����
����������������
��������
��������
��������������

�����
����������������
��������
�������
�����������
�����

���������

������
��������������
��
�����
��������������

��������
���������������
�������

�����������
�����
��������
�����
�����������
�����
������
�����������
�����
�����
������
����
����
��������������������
��������
������
������������
����
����
�����������
����
�����
�������������
����
��
��������������

��������
������
��
��
���������������
�������

�����������
�����
��������
�����������
����
����
����
����
����
����
����
�������
����
������
�������
����
�������
����
�������
����
������
����
������
����
�������
����
�������
����
�����
����
������
����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�������
������
�������
��������
����
������
����
������
�����
������
�����
����
������
����
�������
�������
�������
����
�����
����
���������
�������
����
������
����
�����������
����������
������������
����������
�����������������
����
������������
����������
�������
���
���������
���������
����
������
��������
������
����
������
����
��������
��������
�����
����������
����
�������
������������
���������
���������
�����������������
��������
�����
�����������
��������

��������
�����
�������
������������
�����
��������
���������
�����

����������
��������
����
����������
�����
�������
����
����
����
��������
����
����
����
�������������
�������
����
���
����
�����
����
������
����
����
����

����
����
����
����
����
����
��������
�������
����
����
��


����

����
������
���
�����
����
�����
����
������
���
������
����������
�����������
����������
������������
�������������
����
�����
������
�������
����
�������
�����
��������
����
�������
�������
���
�����������
����
�������
����������
�����
��������
������������
�����
�������
�������������
�������
��
�������������
������
���������
����
����
�����
����
����
��������

��

����
�������


����
����
������
�����
����
����
����������
�����
���
����
����
�����������
������
����
����
����

�����
����
����������
�������
����
����
��������
����
����
�����
����
����
��������������


����
��������
��

����
�������
����
����
����
��������
�����


����
������
�����

����
����
�����
����
����
����
����
����




����
����
������
����


������
�����




����
����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����������
�����������
����
����������
��������
����
�����������
��������
�������
��������
������
�����������
����
����������
�������
���������
������
�����

�����
������

����
������
����
�������
����
����
����
����
����
����
����
����

����
�����
����
����
�����
����
�����

���
�����
�����
����
����
����
�����
����


������

������
����
����
�����
������
������
���������
����
��������
����
����
������


����
������
����
����
����
������
�������


�����
����
��
����

���
����
����������
����������
��������
��������
������������
������
�������������
�������
���������������
�������
������
������
����������
����������
������
�����������
������
����
�������
����������
������������
�����������
�����������
������
�������
��������
�������
��
�����

������
��������
���������

��������
��������
��������
����

��

��������
�����
�����
�������
���������
���������
�������

��
�����

���������
���������

��������

��������
���������
��������
���������
������
�������
������

�������
����������
�����������
������
�������
��������
���������
��������
��������
����
��
������������

�����
������
��������
���������
�������������

��������
����������������
�����

���������
��������

���������������
����

�������
����
��
������
��������
�������
������
��������
��������
����������
���������
���������
����������
������
������

�����������
����
����
������

���������
��������
����

������

�������
����
���������

�������
��������

����������
��������
���������
�����
��������
�����
����������������
�����
���������
����
�����������
����
����
����������
����
�������
����
���������
����
�������
����������
����
�������


���
����
�����
����
�������
����
������
��������
������

�������
����
������

����

����
��
��

�����
����
��
����
�������
�����
���������
������
������
����
���������
������
������

������
��
��
����
����
����
����
������
���������
����
�����
����
����������
���������
����
�����
����






������












������
������
���
������
����
��
���������
������
����
��
��
������
�������
���������
��������
��
������
����
������
���
������
����
���
������
������
������
������
������
������
����
������
������
����
������
������
���������
������������
����������������

�������

�����������
��������

�����������
�����

�����������
��������

������������
�����������
�����

�������������
���


��

�����
�����

���
�����
���
�����

�����


�������
�����
��������
�����
��������
�����

�������
�����������
������
��������
�����������

������

������
������������
����������������

��


�������

�����

�����
�����������
������

������

�����
�������
��
����
�����

������

�����
�����������
��������



������
������������
�����
��������
�����������
�����
��������
�����

�����

������
���������

�����

������
���������

������


���������

������


���������

�������

�������������
���������



�����
���������

�����

�����
���������

�����

�������������

�����������������
��������

��
�������
��������
���������

����

�����
���������

�����

���������
������
������������� ��������������� ������������� �������������

��������

������
�����������������

��

��������
���������������
������������� ������������� ������������� �������������