MEILOON — AGM Information 2013

May 10, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2477 美隆電　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/10	發言時間	17:51:00
發言人	林鳳瓊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3261611-1106
主旨	補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜(增列議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/10
說明	1.董事會決議日期:102/05/10 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:桃園市大興路269號（桃園大飯店）。 4.召集事由: (一)、報告事項： (1)民國一○一年度營業狀況。 (2)監察人查核民國一○一年度決算表冊。 　　 (3)本公司對外背書保證辦理情形。 (4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 (6)庫藏股買回執行情形報告。 (二)、承認事項： (1)本公司民國一○一年度決算表冊。 (2)本公司民國一○一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: (1)修訂本公司章程部份條文案。(增列) (2)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 (四)、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國102年4月20日至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東務請於民國102年4月29日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。受理處所：美隆工業股份有限公司 股務部，桃園市春日路1775巷77號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.