Megaron S.A. — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

UCHWAŁA Nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 zd. pierwsze Kodeksu spółek handlowych oraz §4 ust. 3 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Megaron Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………………………
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEGARON S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
  7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
  8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
  9. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2022 rok.
  10. 1. Podjęcie uchwały o wydzieleniu z kapitału rezerwowego odrębnego kapitału rezerwowego na cele pokrywania strat.
  11. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.
  12. 11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
  13. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
  14. 13.Wolne wnioski.
  15. 14.Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe MEGARON S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:
  2. a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35.878.697,51 zł.,
  3. b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się stratą netto w wysokości 1.052.533,45 zł.,
  4. c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
  5. d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
  6. e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok, które zawiera:
  2. a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
  3. b) wyniki oceny sprawozdania finansowego MEGARON S.A. za 2022 rok,
  4. c) wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 rok,
  5. d) ocenę sytuacji Spółki uwzględniającą system kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  6. e) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹Kodeksu spółek handlowych,
  7. f) ocenę sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 par. 4 Kodeksu spółek handlowych,
  8. g) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹Kodeksu spółek handlowych,
  9. h) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2022 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

• 1. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2022 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie wydzielenia kapitału rezerwowego na cele pokrywania strat

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit j) w zw. z § 26 ust. 4 i 5 Statutu Spółki postanawia wydzielić z dotychczasowego kapitału rezerwowego odrębny kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrywanie strat, pozostawiając dotychczasowy kapitał rezerwowy na cel wypłaty dywidend.
• 1. Kwotę 11.397.768,34 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 34/100) znajdującą się dotychczas na kapitale rezerwowym rozdziela się w następujący sposób:
  2. 1) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrywanie strat przenosi się kwotę 1.052.533,45 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 45/100);
  3. 2) na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłaty dywidend pozostawia się kwotę 10.345.234,89 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 89/100).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie pokrycia straty za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić pokrycie straty netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 1.052.533,45 złotych ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na pokrywanie strat.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 12 kwietnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Pani Iwonie Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 27 czerwca 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Pani Marii Zaziemskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 kwietnia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Andrzejowi Malec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arturowi Gibas absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 660.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 660.000 głosów z 330.000 akcji, stanowiących 12,22% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Adamowi Krawiec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.