AI assistant
Megaron S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 2, 2026
5707_rns_2026-06-02_32874b88-9b2c-40cc-8f3a-9f1ce93796be.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2026r.
Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2026r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.
I. DANE AKCJONARIUSZA:
Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:...
Adres:...
PESEL/REGON/KRS:...
Tel. ... adres e-mail:...
I. DANE PEŁNOMOCNIKA:
1)
Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:...
Adres:...
PESEL/REGON/KRS:...
Tel. ... adres e-mail:...
2)
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika:...
Adres:...
PESEL/REGON/KRS:...
Tel. ... adres e-mail:...
data, miejscowość
podpis Akcjonariusza
| UCHWAŁA NR 1/2026 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||
|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | ||
| UCHWAŁA NR 2/2026 w sprawie przyjęcia porządku obrad | ||
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | ||
| UCHWAŁA NR 3/2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 | ||
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | ||
| UCHWAŁA NR 4/2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 | ||
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: |
UCHWAŁA NR 5/2026
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
jako organu Spółki z działalności w 2025 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| --- | --- | --- |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
UCHWAŁA NR 6/2026
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2025 rok
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| --- | --- | --- |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
UCHWAŁA NR 7/2026
w sprawie przekazania zysku za 2025 rok
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| --- | --- | --- |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
UCHWAŁA NR 8/2026
w sprawie przekazania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| --- | --- | --- |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| UCHWAŁA NR 9/2026 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r. | ||
|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | ||
| UCHWAŁA NR 10/2026 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r. | ||
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | ||
| UCHWAŁA NR 11/2026 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r. | ||
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | ||
| UCHWAŁA NR 12/2026 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r. | ||
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: |
| UCHWAŁA NR 13/2026 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r. | ||
|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | ||
| UCHWAŁA NR 14/2026 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r. | ||
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | ||
| UCHWAŁA NR 15/2026 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r. | ||
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | ||
| UCHWAŁA NR 16/2026 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r. | ||
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: |