Megaron S.A. — AGM Information 2022

Jun 1, 2022

UCHWAŁA Nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 zd. pierwsze ksh oraz §4 ust. 3 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Megaron Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………………………………
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

uchwała o charakterze porządkowym

UCHWAŁA Nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
  7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 rok.
  8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
  9. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok.
  10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
  11. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  12. 11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  13. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
  14. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  15. 14.Wolne wnioski.
  16. 15.Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

uchwała o charakterze porządkowym

UCHWAŁA Nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:
  2. a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.854.804,38 zł.,
  3. b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.822.099,98 zł.,
  4. c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
  5. d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
  6. e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Sprawozdanie finansowe Spółki za ww. okres zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami sprawozdawczości finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez biegłego rewidenta – B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 4063, przyjęte przez Zarząd Spółki, zaś Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 05/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. pozytywnie je oceniła, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym.. Rada Nadzorcza Spółki zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

UCHWAŁA Nr 4/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2021 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu Spółki Megaron S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Megaron S.A. za ww. okres zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało przyjęte przez Zarząd Spółki, zaś Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 04/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. pozytywnie je oceniła, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie wskazuje, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi i inwestycyjnymi. W okresie wnioskowanym Spółka funkcjonowała w sposób sprawny i niezakłócony.

UCHWAŁA Nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, wraz z:
  2. a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
  3. b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
  4. c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok,
  5. d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  6. e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2021 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów. Ponadto Rada Nadzorcza, zgodnie z regulacjami wynikającymi ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", który wszedł w życie 1 lipca 2021 r. (dalej: DPSN2021), przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku powinna uwzględnić zagadnienia objęte zasadą 2.11, przy czym Spółka nie stosuje pkt 2.11.6 tej zasady.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 13/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. i obrazuje w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą. W ww. okresie Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi, a jej praca przyczyniła się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększała zaufanie akcjonariuszy. Składając niniejsze sprawozdanie i informacje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, wnosi się o ich przyjęcie.

UCHWAŁA Nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 §2¹ ksh w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

• 1. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki MEGARON Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z poźn. zm.). W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 12/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania. Uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

UCHWAŁA Nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie podziału zysku za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić przekazanie zysku netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1.822.099,98 złotych na kapitał rezerwowy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 395 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat. W roku 2021r. Spółka Megaron S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 1.822.099,98 zł. Analizując zarówno bliższe jak i dalsze otoczenie biznesowe spółki, aktualną sytuację gospodarczą w Europie, Spółka zarekomendowała przeznaczenie całości zysku na kapitał rezerwowy. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 06/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu i wydała rekomendację Walnemu Zgromadzeniu w zakresie przeznaczenia zysku w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

UCHWAŁA Nr 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi, inwestycyjnymi oraz planami wydatków Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 07/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywanych przez niego obowiązków.

UCHWAŁA Nr 9/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi, inwestycyjnymi oraz planami wydatków Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 08/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków.

UCHWAŁA Nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Kasprowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi, inwestycyjnymi oraz planami wydatków Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 09/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kasprowi Zaziemskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków.

UCHWAŁA Nr 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Megaron S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności uznała, że działania Spółki w ciągu roku obrotowego były realizowane zgodnie z przyjętymi do realizacji budżetu zadaniami rzeczowymi, inwestycyjnymi oraz planami wydatków Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza uchwałą nr 10/05/2022/RN-P z dnia 26 maja 2022r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Sikora z wykonywanych przez niego obowiązków.

UCHWAŁA Nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

UCHWAŁA Nr 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Pani Iwonie Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

UCHWAŁA Nr 14/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

UCHWAŁA Nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

UCHWAŁA Nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

UCHWAŁA Nr 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 03/04/2022/RN-P z dnia 20 kwietnia 2022 roku kooptację Pani Marii Zaziemskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 17 pkt 5 Statutu Spółki w związku dokooptowaniem do składu Rady Nadzorczej Pani Marii Zaziemskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

UCHWAŁA Nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. g) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na wspólną kadencję Rady Nadzorczej:

Pana/Panią ………………………………………………………… – jako Członka Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek, Rada Nadzorcza Spółki publicznej składa się z co najmniej 5 członków. W związku z niedopełnieniem tego wymogu przez Spółkę niezbędne jest powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

UCHWAŁA Nr 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. W związku ze śmiercią przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz na podstawie § 17 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie ustanawia:

Pana/Panią …………………………………….. – Przewodniczącym/ą Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

W związku ze śmiercią Przewodniczącego Rady Nadzorczej i brakiem osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego w Radzie Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji, zgodnie z § 17 pkt 4 Statutu Spółki, niezbędne jest ustanowienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.