MegaMD Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

메가엠디/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩) 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    -감사보고    -영업보고    -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항   제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금 처분                계산서 포함) 및 연결재무제표 승인                의 건(배당 주당 100원)   제2호 의안 : 정관 변경의 건   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건          제3-1호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 김봉석 선임의 건                 제4호 의안 : 감사 선임의 건        제4-1호 의안 : 감사 예용해 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제17기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무 위탁사는 삼성증권 입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상기	1958-01	3년	신규선임	-現 ㈜아자미디어앤컬처   대표이사 -아시아기자협회 회장 -한국기자협회 회장 -한겨레신문 선임기자	㈜아자미디어앤컬처 대표이사
김봉석	1962-07	3년	신규선임	-現 법무법인 한강 대표변호사 -김봉석 법률사무소 변호사	법무법인 한강 대표변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
예용해	1960-01	3년	재선임	상근	-現 메가엠디(주) 감사 -기업은행 사상지점 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 통신판매업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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