MegaMD Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

메가엠디/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 81, 2층(서초동, 영림빌딩) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 사내이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 : 손은진 사내이사 선임의 건	-
3-2	제3-2호 : 윤용국 사내이사 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손은진	1972-08	3년	재선임	現 메가스터디(주) 대표이사 現 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 現 메가엠디(주) 이사 現 땡스벤처스(주) 대표이사 現 (주)탈잉 기타비상무이사 前 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 前 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등
윤용국	1974-02	3년	재선임	現 메가엠디㈜ 대표이사 前 메가랜드㈜ 대표이사 前 엠디엔피㈜ 대표이사 前 메가엠디㈜ 학원사업본부장 前 메가엠디㈜ 신사업본부장