MegaMD Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

메가엠디/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩) 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항     - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항   제 1호 의안:제16기 (2019. 01. 01~2019. 12. 31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건              (현금배당 주당 50원)   제 2호 의안:사내이사 선임의 건    제 2-1호 의안:사내이사 임수아 선임의 건   제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건   제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임수아	1970-11	3	재선임	서강대 대학원 정치외교학 졸업('95.05) (前) 메가스터디㈜ 팀장 (前) ㈜일등로스쿨 이사 (前) ㈜에스이글로벌 이사 (前) 엠디엔피(주) 대표이사 (現) 메가엠디㈜ 대표이사