MegaMD Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

메가엠디/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오후 1시
2. 장소		서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩) 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항     - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항   제 1호 의안:제15기 (2018. 01. 01~2018. 12. 31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건              (현금배당 주당 50원)   제 2호 의안:정관 일부 변경의 건   제 3호 의안:기타비상무이사 2명 선임의 건    제 3-1호 의안:기타비상무이사 손주은 선임의 건    제 3-2호 의안:기타비상무이사 손성은 선임의 건   제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건   제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손주은	1961-03	3	재선임	-메가스터디㈜ 이사회 의장 -메가스터디교육㈜ 이사회 의장 -메가엠디㈜ 이사회 의장
손성은	1967-02	3	재선임	-메가스터디교육㈜ 대표이사 -(주)아이비김영 이사 -메가엠디㈜ 이사