MegaMD Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

메가엠디/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 81, 1층(서초동 영림빌딩) 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 임수아 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임수아	1970-11	3	재선임	現 메가엠디㈜ 대표이사 前 ㈜지케이에듀 대표이사 前 엠디엔피㈜ 대표이사 前 ㈜에스이글로벌 이사 前 ㈜일등로스쿨 이사